Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Vũ Đức Tĩnh (45 tuổi) cùng các đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo cáo trạng, Vũ Đức Tĩnh đã bàn bạc và thống nhất với Quản Văn Dương và Nguyễn Thị Như để thành lập Công ty Bankland. Tĩnh là người bỏ ra toàn bộ chi phí thành lập và trực tiếp chỉ đạo hoạt động của công ty.
Thủ đoạn tinh vi để tạo lòng tin
Để tạo dựng lòng tin với các nhà đầu tư, Công ty Bankland thường xuyên tổ chức các hội nghị, sự kiện giới thiệu và mở bán dự án bất động sản, tuyên truyền quảng bá nhằm thu hút hàng ngàn người tham gia. Các bị can đã mở bốn văn phòng trong nước để giới thiệu khi có khách hàng đến tìm hiểu đầu tư. Họ quảng bá hình ảnh về công ty, các chương trình khuyến mại tặng thưởng đất, vàng, ô tô, cùng với lãi suất cao và các gói đầu tư hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư.
Đặc biệt, Công ty Bankland tuyên truyền rằng họ sở hữu nhiều dự án bất động sản ở các vị trí đắc địa. Tuy nhiên, trên thực tế, các thửa đất do công ty nắm giữ là đất nông nghiệp chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng, chưa được cấp phép đầu tư dự án.
Dự án ảo và chiếm đoạt tiền cọc
Điển hình, Công ty Bankland đã tổ chức sự kiện mở bán dự án phân lô, tách nền và tuyên truyền là "đất vàng thương mại - du lịch - dịch vụ tổ hợp Hồng Vân" tại thôn Cẩm Cơ, xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội. Họ tự vẽ ra các dự án có 29 lô đất để quảng bá cho khách hàng. Khách hàng muốn tham gia đầu tư phải đặt cọc từ 50 triệu đồng trở lên và nộp tiền vào tài khoản công ty dưới hình thức "Phiếu đặt cọc thiện chí".
Với thủ đoạn trên, Tĩnh, Như, Dương cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 2,3 tỉ đồng tiền đặt cọc của 20 người bị hại. Sau khi biết các dự án không có thật và không được cấp phép, các nhà đầu tư yêu cầu trả lại tiền cọc. Công ty Bankland đã hoàn cọc cho 12 người với tổng số tiền 560 triệu đồng, nhưng vẫn chiếm đoạt hơn 1,8 tỉ đồng.
Theo cơ quan công tố, diện tích đất do Công ty Bankland mở bán là đất trồng cây lâu năm, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng và chưa được cấp phép dự án. Theo quy định, loại đất này không được phép phân lô, bán nền.
Chiếm đoạt gần 480 tỉ đồng qua ba hình thức
Ngoài hành vi trên, nhóm Tĩnh, Dương, Như và các đồng phạm khác còn chiếm đoạt hơn 463 tỉ đồng qua hình thức huy động vốn, và chiếm đoạt gần 16 tỉ đồng từ việc bán cổ phiếu ảo cho 535 người bị hại. Tổng số tiền các bị can đã chiếm đoạt là gần 480 tỉ đồng, thực hiện qua ba hình thức lừa đảo: huy động vốn, bán cổ phiếu ảo và đặt cọc mua bất động sản ảo.
Quy trình đầu tư qua ứng dụng bankland
Trong quá trình điều tra, các nhà đầu tư trình bày rằng họ biết đến Công ty Bankland qua nhiều kênh khác nhau. Công ty tự giới thiệu là đơn vị kinh doanh bất động sản trên nền tảng blockchain, xây dựng thiết kế nội thất, spa, du lịch, với mục tiêu lâu dài và sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Các nhà đầu tư đã đến tìm hiểu và tham gia các buổi hội thảo do công ty tổ chức, nơi Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như và các nhân viên giới thiệu về các gói đầu tư với lãi suất cao, kêu gọi tham gia và cam kết trả lãi đầy đủ.
Khi tham gia, nhà đầu tư cài đặt ứng dụng bankland trên điện thoại di động hoặc truy cập trang web bankland.net để đăng nhập tài khoản. Họ nộp tiền đầu tư cho công ty và cung cấp thông tin cá nhân để công ty lập tài khoản trên ứng dụng và trang web. Khi nhà đầu tư đăng ký tài khoản và điền thông tin, tài khoản trên ứng dụng bankland tự động hiển thị số tiền đã nộp. Trong quá trình sử dụng, nhà đầu tư có thể rút tiền lợi nhuận về tài khoản ngân hàng cá nhân theo mức lợi nhuận thỏa thuận trong hợp đồng hợp tác kinh doanh. Nhận thấy lợi nhuận hấp dẫn, họ đã ký hợp đồng và nộp tiền đầu tư.
