Ngày 21/7, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 2 bị can về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng". Trong đó, bị can Lê Anh Tâm (SN 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị can Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1973, cựu Giám đốc ngân hàng SeaBank chi nhánh Hai Bà Trưng) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Kêu gọi đầu thú và xét xử vắng mặt
Hiện cả 2 bị can đang bị truy nã theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội. Cơ quan điều tra kêu gọi 2 bị can ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, nếu tiếp tục bỏ trốn sẽ bị xét xử vắng mặt theo quy định. Quá trình điều tra xác định cả hai đang ở nước ngoài, không thể triệu tập để phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. Cơ quan tố tụng đã thu thập đủ chứng cứ, tài liệu để làm rõ các vấn đề cần chứng minh và đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang. Do đó, đủ căn cứ để truy tố vắng mặt đối với 2 bị can.
Chi tiết vụ án Vina Megastar
Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vina Megastar do ông Nguyễn Hoàng Long (SN 1972) làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc. Từ năm 2010-2011, Công ty Vina Megastar còn nợ ngân hàng SeaBank chi nhánh Hai Bà Trưng 250 tỷ đồng và các công ty thành viên nợ thêm 150 tỷ đồng. Do cần tiền trả nợ và kinh doanh, ông Nguyễn Hoàng Long đã gặp bị can Nguyễn Thị Hương Giang để trao đổi về việc tiếp tục vay vốn. Long và Giang thống nhất lập hồ sơ tín dụng "khống" bằng cách chỉ đạo giám đốc các công ty thuộc Vina Megastar lập và ký "khống" hợp đồng mua bán hàng hóa là sắt thép, hợp đồng thuê kho 3 bên. Viện Kiểm sát xác định thực tế không có hàng hóa là sắt thép lưu kho, nhưng nhóm Long, Giang vẫn sử dụng các hợp đồng này để ký hợp đồng thế chấp tài sản và hợp đồng tín dụng vay vốn ngân hàng.
Vi phạm quy định cho vay
Bị can Nguyễn Thị Hương Giang, với vai trò Giám đốc chi nhánh SeaBank Hai Bà Trưng, đã không yêu cầu nhân viên thực hiện kiểm tra, xác minh, thẩm định tài sản đảm bảo theo quy định. Thay vào đó, bà chỉ đạo cán bộ cấp dưới lập khống biên bản thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay; ký hợp đồng thuê kho ba bên và biên bản kiểm kê hàng hóa gửi kho, rồi trình duyệt hồ sơ tín dụng khi không có tài sản thế chấp để ngân hàng giải ngân khoản vay cho khách hàng. Nhờ sự "tạo điều kiện" của nhóm nhân viên SeaBank, bị can Nguyễn Hoàng Long cùng đồng phạm đã vay 29,5 tỷ đồng, trong đó chiếm đoạt hơn 14,2 tỷ đồng của ngân hàng.
Xử lý hình sự và áp dụng nguyên tắc có lợi
Trước đó, từ năm 2016, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử và tuyên án tù đối với ông Nguyễn Hoàng Long cùng đồng phạm về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Riêng bị can Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang bỏ trốn. Do hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Hương Giang xảy ra năm 2011, căn cứ Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, để đảm bảo nguyên tắc có lợi cho người phạm tội, cơ quan tố tụng đã áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 để truy tố đối với bị can Nguyễn Thị Hương Giang.
