Chiều 1/7, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 17 bị cáo trong vụ án tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn xảy ra tại Công ty TNHH MTV Nam Triệu. Sau gần 10 ngày xét xử và nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Nam Triệu, mức án 29 năm tù về các tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Vụ án tại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
Công ty TNHH MTV Nam Triệu là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an. Cùng vụ án, bị cáo Lê Tiến Quý, cựu Giám đốc Xí nghiệp X30, lĩnh 15 năm tù về tội Tham ô tài sản. 15 bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 năm tù treo đến 7 năm tù giam.
Theo cáo trạng, Công ty Nam Triệu có 4 đơn vị tham mưu chuyên môn và 7 đơn vị sản xuất, kinh doanh, trong đó có Xí nghiệp X30. Giai đoạn 2018-2024, khi giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Nam Triệu, đồng thời là Giám đốc Xí nghiệp X30, bị cáo Nguyễn Văn Hưng cùng Lê Tiến Quý và các đồng phạm đã thực hiện nhiều sai phạm.
Thủ đoạn nâng khống chi phí và tạo nguồn tiền ngoài sổ sách
Cơ quan tố tụng cáo buộc, trong quá trình tổ chức sản xuất các sản phẩm phục vụ công tác an ninh bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các bị cáo không trực tiếp thực hiện theo quy định mà thuê đơn vị bên ngoài gia công. Nhóm này sau đó nâng khống chi phí để rút tiền, chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, các bị cáo còn sử dụng đất an ninh cho thuê trái quy định dưới hình thức hợp tác kinh doanh; che giấu, không kê khai và hạch toán đầy đủ nhiều khoản thu của Xí nghiệp X30. Từ đó, các bị cáo tạo lập nguồn tiền ngoài sổ sách để chiếm đoạt.
Quá trình xét xử, bị cáo Hưng cho rằng mình không làm gì sai, đồng thời nói lời khai của cấp dưới là vu khống, bịa đặt nhằm đổ hết trách nhiệm cho bị cáo. Tuy nhiên, cáo buộc của cơ quan tố tụng và lời khai của các bị cáo khác thể hiện, để chiếm đoạt tài sản được giao quản lý, Hưng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị hợp đồng, chi phí sản xuất và để ngoài sổ sách kế toán một số khoản thu của Xí nghiệp X30.
Thiệt hại hơn 23 tỷ đồng và các bị cáo liên quan
Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của Hưng gây thiệt hại cho Công ty Nam Triệu và Xí nghiệp X30 hơn 23 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo cùng đồng phạm đã chiếm đoạt 18 tỷ đồng. Thực hiện chỉ đạo của Hưng, bị cáo Lê Tiến Quý thỏa thuận nâng khống giá trị nhiều hợp đồng để rút tiền chênh lệch, qua đó giúp Hưng chiếm đoạt khoảng 16 tỷ đồng.
Đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Dung, cựu Phó trưởng ban Kế toán - Tài chính Xí nghiệp X30, bị xác định đã ký hợp thức các hồ sơ, chứng từ như biên bản bàn giao vật tư, phiếu nhập - xuất kho, ủy nhiệm chi chuyển tiền cho doanh nghiệp, dù biết giá trị thanh toán đã bị nâng khống. Bị cáo Dung còn tham gia lập và thanh toán khống tiền lương, giúp sức cho việc rút, chiếm đoạt khoảng 16 tỷ đồng. Bị cáo Ngô Văn Dẫn, cựu Phó trưởng ban Kế hoạch - Kinh doanh Xí nghiệp X30, bị cáo buộc hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ trong quá trình thực hiện Hợp đồng số 232.
Chi tiết các sai phạm từ năm 2018 đến 2024
Cáo trạng thể hiện, từ năm 2018 đến 2024, Nguyễn Văn Hưng và Lê Tiến Quý, cựu Giám đốc Xí nghiệp X30 cùng đồng phạm, trong quá trình tổ chức sản xuất các sản phẩm phục vụ an ninh sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước đã không trực tiếp sản xuất theo quy định mà thuê đơn vị bên ngoài gia công. Bên cạnh đó, nhóm này còn nâng khống chi phí sản xuất nhằm rút tiền chiếm đoạt; sử dụng đất an ninh cho thuê trái quy định dưới hình thức hợp tác kinh doanh; che giấu, không kê khai, theo dõi trên hệ thống sổ sách kế toán nhiều nguồn thu của Xí nghiệp X30. Các bị cáo còn tạo lập nguồn tiền chênh lệch để ngoài sổ sách để chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Công ty Nam Triệu cùng Xí nghiệp X30 tổng số tiền hơn 23,8 tỷ đồng.
Cụ thể từ năm 2018 đến năm 2020, trong quá trình sản xuất tủ đựng vũ khí, bị cáo Hưng và đồng phạm thực hiện hành vi nâng khống giá trị vật tư, hợp thức hồ sơ, chứng từ để rút tiền, bỏ ngoài sổ sách gây thiệt hại hơn 1,8 tỷ đồng. Tiếp đến, tháng 12/2021, Cục Trang bị kho vận (Bộ Công an) ký hợp đồng để Công ty Nam Triệu sản xuất hàng rào cơ động và ghế thẩm vấn đối tượng, tổng trị giá gần 54 tỷ đồng. Theo viện kiểm sát, 17 người trong vụ án gây thiệt hại tổng số hơn 23,8 tỷ đồng và đến giai đoạn truy tố đã nộp lại hơn 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.
