Cựu Chủ tịch Công ty Nam Triệu bị truy tố vì bắt tay công ty 'ma' gây thiệt hại 24 tỷ đồng
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Văn Hưng, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Nam Triệu, cùng các đồng phạm về các tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Vụ án liên quan đến việc hợp thức hóa hồ sơ thông qua các công ty "ma", gây thiệt hại gần 24 tỷ đồng cho doanh nghiệp nhà nước.
Chi tiết vụ án và phương thức thực hiện
Công ty Nam Triệu là doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, đóng tàu và sản xuất trang thiết bị phục vụ lực lượng công an. Xí nghiệp X30, đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, là đơn vị trực thuộc chuyên sản xuất các sản phẩm cơ khí và nội thất chuyên dụng.
Theo cáo trạng, để hợp thức hóa đầu vào cho các hợp đồng sản xuất, một số cá nhân tại doanh nghiệp đã ký hàng loạt hợp đồng mua bán vật tư với các công ty bên ngoài. Tuy nhiên, nhiều hợp đồng trong số này chỉ tồn tại trên giấy tờ mà không có giao dịch thực tế.
Cụ thể, Lê Tiến Quý, nguyên Phó giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH MTV Nam Triệu - Xí nghiệp 30, và Vũ Văn Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Phố Hòa Long, đã ký 10 hợp đồng khống với 4 công ty bao gồm:
- Công ty TNHH Thương mại Nam Thiên Ân
- Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Vạn Tùng Lâm
- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tuấn Gia Đạt
- Công ty TNHH Thương mại Khoa Huân
Tất cả các công ty này đều đăng ký tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xác minh của cơ quan điều tra cho thấy các doanh nghiệp này không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Người đứng tên giám đốc và đại diện pháp luật đều là những cá nhân bị mất căn cước công dân, không biết việc đứng tên và không phát sinh giao dịch thực tế.
Hành vi phạm tội và thiệt hại cụ thể
Song song với việc ký hợp đồng khống, nhóm bị can còn thực hiện hành vi nâng khống giá trị vật tư và chi phí sản xuất. Họ lập chứng từ hợp thức nhằm rút tiền từ nguồn vốn nhà nước. Phần chênh lệch được đưa ra ngoài sổ sách kế toán, hình thành "quỹ đen" để chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Không dừng lại ở đó, các bị can còn sử dụng đất an ninh cho thuê trái phép dưới hình thức hợp tác kinh doanh. Đồng thời, họ che giấu nhiều nguồn thu, không hạch toán đầy đủ, tiếp tục gây thất thoát tài sản cho doanh nghiệp.
Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt và gây thiệt hại trong vụ án là hơn 23,8 tỷ đồng. Trong thời gian giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Nam Triệu (giai đoạn 2021-2022), đồng thời từng là Giám đốc Xí nghiệp X30, Nguyễn Văn Hưng đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị hợp đồng, đẩy tăng chi phí sản xuất, và bỏ ngoài hệ thống sổ sách kế toán nhiều khoản thu của Xí nghiệp X30.
Từ đó, ông Hưng đã tạo lập nguồn tiền chênh lệch để chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Công ty Nam Triệu và Xí nghiệp X30 tổng số tiền hơn 23,63 tỷ đồng. Trong đó, số tiền bị chiếm đoạt là hơn 18,19 tỷ đồng, còn lại là thiệt hại phát sinh.
Vai trò của các đồng phạm
Hành vi của Nguyễn Văn Hưng được xác định cấu thành các tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 353 và khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự, với vai trò chủ mưu, cầm đầu.
Đối với Lê Tiến Quý, nguyên Giám đốc Xí nghiệp X30, bị xác định đã thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Hưng. Ông Quý trực tiếp tham gia thỏa thuận, nâng khống giá trị hợp đồng nhằm rút tiền chênh lệch, qua đó giúp sức cho Hưng chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 16,67 tỷ đồng. Hành vi của Quý bị truy cứu về tội "Tham ô tài sản" theo điểm a, khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự, với vai trò đồng phạm.
Trong khi đó, Vũ Văn Thuận, Giám đốc Công ty Phố Hòa Long, bị cáo buộc đã giúp sức tích cực cho Lê Tiến Quý trong việc chiếm đoạt tài sản, với tổng số tiền hơn 14,37 tỷ đồng. Trong đó, việc nâng khống giá trị hợp đồng chiếm đoạt hơn 11,75 tỷ đồng và lập khống bảng lương người lao động để chiếm đoạt hơn 2,61 tỷ đồng. Thuận bị xác định phạm tội "Tham ô tài sản" theo điểm a, khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự, với vai trò đồng phạm giúp sức.
Tình hình hiện tại của vụ án
Theo Viện KSND Tối cao, đến nay các bị can và những người liên quan đã nộp lại hơn 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Vụ án đang được hoàn tất thủ tục để đưa ra xét xử theo quy định pháp luật. Cơ quan chức năng đã tách hồ sơ để tiếp tục điều tra, xử lý các dấu hiệu vi phạm liên quan đến các công ty "ma" được sử dụng trong vụ án.
Vụ việc này một lần nữa cho thấy sự phức tạp trong công tác quản lý doanh nghiệp nhà nước và những thách thức trong việc ngăn chặn hành vi tham nhũng, lợi dụng chức vụ để trục lợi cá nhân.
