Chiều ngày 4/5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên y án tù chung thân đối với Hoàng Mạnh Cường, cựu tổng giám đốc Công ty Phát An Gia, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định bị cáo là người giữ vai trò chủ mưu, thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài với thủ đoạn tinh vi, số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn và đến nay vẫn chưa khắc phục được hậu quả. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo không đưa ra được thêm tình tiết giảm nhẹ mới nên không có căn cứ xem xét giảm án.
Đồng phạm nhận mức án khác nhau
Cùng vụ án, bị cáo Hoàng Thị Hồng được giảm từ 11 năm xuống còn 10 năm tù do có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục một phần hậu quả, phạm tội lần đầu và có nhân thân tốt. Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Thị Hoa bị tăng án từ 5 năm lên 5 năm 6 tháng tù sau khi HĐXX chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát. Tòa cho rằng hành vi giúp sức của bị cáo trong vụ án là đáng kể, mức án sơ thẩm trước đó chưa đủ tính răn đe.
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi
Hoàng Mạnh Cường là người thành lập và điều hành hoạt động của Công ty Phát An Gia cùng Công ty Đầu tư Phát An Gia. Trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2019, Cường tự lập các dự án, phân lô, tách thửa tại nhiều khu đất trên địa bàn quận 9 cũ, TP.HCM như Khu dân cư Central House Đường 4, Khu dân cư Đường 8, Khu dân cư Long Phước, Khu dân cư Võ Văn Hát, Khu dân cư Trường Lưu và Khu dân cư Gò Cát. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định phần lớn chỉ là các khu đất được phân lô, tách thửa, chưa đủ điều kiện pháp lý nhưng vẫn được quảng cáo rầm rộ dưới dạng dự án nhà ở, khu dân cư hoàn chỉnh.
Thông qua các hợp đồng đặt cọc, hứa chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhóm bị cáo đã bán tổng cộng 140 nền đất cho 115 khách hàng, thu về hơn 144 tỷ đồng. Trong đó, số tiền bị chiếm đoạt được xác định hơn 134 tỷ đồng.
Xử lý tài sản thế chấp
Một trong những nội dung được nhiều bị hại quan tâm tại phiên phúc thẩm là việc xử lý các thửa đất liên quan vụ án để thu hồi tài sản. Trong bản án có 3 thửa đất từng được chuyển nhượng cho một cá nhân với giá khoảng 150 tỷ đồng, sau đó được đem thế chấp tại ngân hàng. Cấp sơ thẩm trước đó từng tuyên thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để phát mãi, bồi thường cho các bị hại.
Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm, HĐXX xác định giao dịch chuyển nhượng ban đầu là vô hiệu do giả tạo nhưng phía ngân hàng được xem là “bên thứ ba ngay tình” vì đã nhận thế chấp hợp pháp và đăng ký giao dịch bảo đảm đúng quy định. Do đó, tòa chấp nhận kháng cáo của ngân hàng và kháng nghị của Viện Kiểm sát, không buộc ngân hàng giao lại sổ hồng. Phía ngân hàng được quyền xử lý tài sản thế chấp theo quy định pháp luật.
