Công an thành phố Hà Nội vừa thông tin về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hoạt động mua bán, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch. Cơ quan điều tra đã tạm giữ và phong tỏa số tài sản có giá trị hơn 680 tỷ đồng của các đối tượng liên quan.
Khởi tố nhiều lãnh đạo doanh nghiệp
Theo Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 25 vụ án với tổng số 201 bị can. Trong số này, có 34 bị can giữ các chức vụ như Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc các công ty. Đáng chú ý, một số đối tượng sinh năm 2000 nhưng đã là giám đốc doanh nghiệp, nhiều người có trình độ cử nhân.
Trong tổng số 27 công ty liên quan đến vụ án, có tình trạng đối tượng làm việc ở công ty này sau đó chuyển sang công ty khác, đồng thời thành lập nhiều công ty mới để tiếp tục hoạt động lừa đảo.
Hơn 17 nghìn hợp đồng, gần 500 bị hại
Thượng tá Thắng cho biết, khó khăn lớn nhất trong quá trình điều tra là số lượng bị hại rất lớn. Qua thống kê sổ sách và dữ liệu của các đối tượng, có khoảng 17 nghìn hợp đồng được ký kết, với gần 500 bị hại. Số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 181 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ tiền và tài sản của các bị can với tổng giá trị hơn 680 tỷ đồng, bao gồm: 17 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa tài khoản hơn 60 tỷ đồng, 11 ô tô trị giá 14,3 tỷ đồng, 19 bất động sản trị giá khoảng 540 tỷ đồng, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng tạm dừng giao dịch 2 tài sản của Công ty New Era trị giá khoảng 150 tỷ đồng.
Nhiều bị hại chưa tố giác
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết trong vụ án này vẫn còn nhiều người chưa tố giác để bảo đảm quyền lợi hợp pháp. Ông đề nghị những ai là bị hại cần đến trình báo tại Công an phường, xã hoặc các Phòng của cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội để nhanh chóng điều tra, xác minh hành vi phạm tội, truy thu số tiền đã chiếm đoạt và trả lại cho bị hại.
Phương thức lừa đảo tinh vi
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, từ năm 2023 đến 2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty, phân công nhiệm vụ cụ thể để bán và môi giới việc cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch. Lợi dụng lòng tin và sự thiếu hiểu biết của người dân, các đối tượng nhắm vào tâm lý thích nhận quà tặng, mời chào khách hàng tham dự hội thảo để nhận voucher du lịch miễn phí tại các khu du lịch, resort, khách sạn 4 sao, cam kết không cần mua hàng hay mang tiền mặt.
Khi khách hàng đến hội thảo, nhân viên tư vấn giới thiệu sản phẩm "Sở hữu kỳ nghỉ du lịch" với các gói từ 200 đến 900 triệu đồng, tùy theo thời gian nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng (từ 5 đến 40 năm). Họ đưa ra các chính sách ưu đãi giảm giá lớn khi ký kết hợp đồng và đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời hứa hẹn về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng kỳ nghỉ cho người khác. Điều này khiến khách hàng không có thời gian đọc kỹ hợp đồng đã vội vàng ký và đặt cọc.
Tuy nhiên, những cam kết này chỉ là lời nói miệng, không được thể hiện trong hợp đồng hay bất kỳ văn bản thỏa thuận nào. Khi khách hàng muốn chuyển nhượng hợp đồng, các nhân viên và lãnh đạo công ty luôn tìm cách trốn tránh hoặc đưa ra nhiều lý do để từ chối. Trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng.
Các đối tượng từng là nhân viên bán hợp đồng, nắm được dữ liệu khách hàng hoặc mua dữ liệu từ bên ngoài, đã thành lập các công ty môi giới, cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ. Chúng điều hành một đội ngũ kinh doanh chủ động liên hệ với những khách có nhu cầu, sử dụng kịch bản mời chào đã xây dựng sẵn, chi trả hoa hồng cao cho nhân viên. Mục đích là dụ dỗ, lôi kéo khách hàng nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới.
Khi tiếp cận khách, nhân viên kinh doanh không sử dụng tên thật, dùng sim rác và đưa ra thông tin không có thật về việc liên kết với các đối tác bán kỳ nghỉ, hứa hẹn chuyển nhượng với giá cao bất thường (giá trị hợp đồng 200-900 triệu đồng, thời hạn 5-40 năm) để tạo lòng tin. Sau đó, họ yêu cầu khách nộp tiền qua nhiều hình thức như đặt cọc phí bảo đảm chuyển nhượng, chuyển tiền nâng cấp dịch vụ hoặc mua hợp đồng kỳ nghỉ mới, mặc dù khách không có nhu cầu. Trong hợp đồng môi giới, thời gian thực hiện là 10 năm nhằm gây khó khăn cho khách hàng khi muốn hủy hợp đồng hoặc đòi bồi thường.
Các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập công ty mới để trốn tránh khách hàng cũ và tiếp tục lừa đảo khách mới. Chúng câu kết với nhau, phân công vai trò cụ thể (người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách, người trực tiếp tiếp xúc lừa gạt), thực hiện hành vi phạm tội có kế hoạch và mục đích thống nhất. Các công ty này không thực hiện bất kỳ việc chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ nào, mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền thu được để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và tiêu xài cá nhân.
