Công an Hà Nội đề nghị truy tố Phó Đức Nam về tội lừa đảo và rửa tiền
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (32 tuổi, trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) về hai tội danh nghiêm trọng: lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Theo đó, Nam bị cáo buộc là chủ mưu trong một đường dây lừa đảo quy mô lớn, liên quan đến hàng trăm vụ việc với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 1.300 tỷ đồng.
Thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội
Để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp, vào tháng 10/2021, Phó Đức Nam đã chỉ đạo bạn gái là Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi, trú tại TP.HCM) liên hệ với cha mình là Phó Đức Thắng (58 tuổi) nhờ tìm người đứng tên mở công ty. Ông Thắng sau đó mượn căn cước công dân của một đồng nghiệp nam, chụp ảnh gửi cho Tâm để làm thủ tục đăng ký thành lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth. Ngoài ra, Nam còn nhờ một người khác đứng tên thành lập Công ty cổ phần Tech Invest.
Sau khi có danh nghĩa pháp nhân, Nam tiếp tục chỉ đạo dì ruột là Nguyễn Thị Thủy phối hợp cùng Nguyễn Thanh Tâm sử dụng hai công ty này để mua bán bất động sản tại TP.HCM và các tỉnh lân cận, sử dụng tiền chiếm đoạt từ các nạn nhân do Tâm quản lý. Đồng thời, Tâm cũng trực tiếp mua và đứng tên nhiều bất động sản khác, trong khi Nam nhờ cha mẹ là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu đứng tên một số tài sản nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền phi pháp.
Hoạt động lừa đảo qua các sàn giao dịch chứng khoán và forex giả mạo
Theo kết luận điều tra, nhóm của Phó Đức Nam đã hoạt động trái phép trong lĩnh vực quảng cáo, tư vấn chứng khoán và tài chính mà không có giấy phép. Họ tạo lập nhiều website liên kết với các ứng dụng MT4 và MT5 để vận hành các sàn giao dịch chứng khoán và forex giả mạo, nhằm lôi kéo khách hàng đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản.
Năm 2018, Nam làm quen với Isik Uran (người Thổ Nhĩ Kỳ), và hai bên thống nhất việc Uran sẽ tạo lập, quản lý các trang web kết nối với MT4, MT5 để giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế. Các trang này có tên tiếng Anh giống với các sàn giao dịch quốc tế, nhưng thực chất đều được lập trình sẵn, không có khả năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên đây thực chất chỉ là chơi với chủ sàn, và khi thua lỗ, tiền sẽ thuộc về chủ sàn.
Uran còn hướng dẫn Nam cách xây dựng mô hình hoạt động tại Việt Nam. Sau đó, Nam cùng Đặng Hoàng Liên Anh (30 tuổi, ở TP.HCM) xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ để gặp Uran, tham quan và học hỏi mô hình làm việc tại các văn phòng kinh doanh chứng khoán và forex của Uran. Về nước, Nam thuê văn phòng, tuyển nhân viên để triển khai hoạt động và giao cho Liên Anh phụ trách marketing.
Mở rộng quy mô lừa đảo trên toàn quốc
Năm 2019, Phó Đức Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và sau đó là Bùi Trung Đức để mở rộng hệ thống sàn giao dịch trên toàn quốc. Hệ thống này núp bóng dưới danh nghĩa các công ty và trang mạng hoạt động trong lĩnh vực Tele Marketing, Tele Sale, và tư vấn môi giới chứng khoán, forex, với mục đích dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân tham gia đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản.
Nam được xác định là người bàn bạc, thống nhất với Isik Uran trong việc tạo lập 36 trang web và chỉ đạo nhân viên mở các công ty ma. Cơ quan chức năng xác định Phó Đức Nam đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm cho toàn bộ 738 vụ với số tiền lên đến 1.301 tỷ đồng. Trong khi đó, Lê Khắc Ngọ (biệt danh Mr Hunter) được Nam giao quản lý 20 văn phòng để dụ dỗ nạn nhân, và bị cáo buộc chịu trách nhiệm cho 180 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 216 tỷ đồng.
Vụ án này đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận do tính chất phức tạp và quy mô tài chính khổng lồ, đồng thời cho thấy sự tinh vi trong các thủ đoạn lừa đảo và rửa tiền tại Việt Nam.
