Ngày 1/7, TAND TPHCM mở phiên xét xử bị cáo Phan Thành Muôn, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh, cùng các đồng phạm về các sai phạm trong khai thác, tiêu thụ và xuất khẩu khoáng sản. Phiên tòa do bà Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa, dự kiến kéo dài một tuần.
Chi tiết các bị cáo và tội danh
Bị cáo Phan Thành Muôn bị xét xử về các tội: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ. Liên quan vụ án, bị cáo Huang ShangXia (Hoàng Thượng Hạ, quốc tịch Trung Quốc), nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining, bị xét xử về tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Đỗ Tiến Hải (Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà) bị xét xử về tội Buôn lậu và Đưa hối lộ. Ngoài ra, Lê Văn Hưng (cựu công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1) và Phan Thị Xuân Thu (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận) bị xét xử về tội Nhận hối lộ.
Hành vi khai thác trái phép và hối lộ
Cáo trạng xác định, trong giai đoạn 2021-2024, bị cáo Phan Thành Muôn cùng các đồng phạm đã tổ chức khai thác trái phép gần 460.000 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.500 tỷ đồng. Để thực hiện hành vi này, ông Muôn bị cáo buộc đã đưa hối lộ cho Phan Thị Xuân Thu và chi hơn 1,6 tỷ đồng tiền 'cảm ơn' cho các thành viên Tổ giám sát 117 nhằm bỏ qua sai phạm. Trong quá trình tiêu thụ quặng titan, ông Muôn thỏa thuận bán với giá thấp hơn thực tế, chênh lệch không kê khai thuế, gây thiệt hại hơn 50 tỷ đồng.
Buôn lậu quặng ilmenite
Đối với hành vi buôn lậu, bị cáo Hoàng Thượng Hạ thỏa thuận mua quặng với giá thấp hơn thực tế, rồi tổ chức buôn lậu gần 28.000 tấn ilmenite không đủ hàm lượng xuất khẩu, tổng giá trị hơn 3,8 triệu USD (tương đương hơn 95 tỷ đồng). Đỗ Tiến Hải đã đưa hối lộ hơn 8,5 tỷ đồng cho Lê Văn Hưng để tráo mẫu giám định, hợp thức hóa việc xuất khẩu trái phép.
Diễn biến phiên tòa
Tại phiên tòa, có 3 bị cáo vắng mặt vì lý do sức khỏe và có đơn xin xét xử vắng mặt. Nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng vắng mặt. Chủ tọa đang tiến hành thẩm tra lý lịch các bị cáo.
