Công ty Cổ phần đầu tư xúc tiến thương mại CCV Group (Công ty CCV) do Mai Hà Trang (SN 1988, trú tại 26 Mộc Lan 5, khu đô thị Vinhomes Greenbay, phường Đại Mỗ, Hà Nội) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, đã huy động hơn 2.000 hợp đồng góp vốn với tổng số tiền đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng.
Ngày 12/6, trao đổi với phóng viên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi huy động số tiền trên, Mai Hà Trang chỉ đầu tư một phần nhỏ vào hoạt động kinh doanh, nhưng không hiệu quả, không sinh lời. Trang không công khai thông tin này với nhà đầu tư mà tiếp tục huy động vốn, dùng tiền huy động để trả gốc và lãi cho các hợp đồng đến hạn.
Trước đó, ngày 29/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Vạch trần thủ đoạn tinh vi
Quá trình điều tra xác định, Mai Hà Trang từng có tiền sự về sử dụng căn cước công dân giả, bị xử phạt 3 triệu đồng năm 2009. Khoảng tháng 10/2020, Trang mua lại Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Hoàng Long, đổi tên thành Công ty CCV, vốn điều lệ 6 tỷ đồng. Ba thành viên góp vốn gồm: Mai Hà Trang (60%), ông Mai Văn Hiệp - bố đẻ (10%) và ông Trần Đoàn Huệ (30%).
Ngày 30/7/2021, công ty tăng vốn lên 20 tỷ đồng; ngày 24/3/2022 tăng lên 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế Trang chỉ bỏ ra 10 triệu đồng để mua công ty, các thành viên HĐQT không góp tiền thực tế. Công ty mở văn phòng đại diện tại Hà Nội, TP.HCM, Bắc Ninh, Hải Phòng, tổ chức hội thảo quảng bá dự án trồng rau má tại Long An (nay là Tây Ninh), sản xuất thực phẩm chức năng và mỹ phẩm từ rau má, đầu tư chuỗi cửa hàng đồ uống với lợi nhuận cao. Việc tăng vốn lên 20 tỷ và 200 tỷ chỉ nhằm tạo hình ảnh công ty quy mô lớn, đồng thời đưa ra lãi suất huy động cao để thu hút vốn.
Kêu gọi hợp tác kinh doanh, cam kết lãi cao
Từ tháng 1/2021 đến tháng 3/2023, Công ty CCV huy động vốn bằng hình thức kêu gọi hợp tác kinh doanh, cam kết lãi suất từ 3% đến 7%/tháng. Công ty giới thiệu dự án trồng rau má và đưa nhà đầu tư đến thăm trang trại tại Long An. Hàng trăm nhà đầu tư đã ký hơn 2.000 hợp đồng góp vốn, tổng số tiền khoảng 1.000 tỷ đồng, nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của Trang.
Cụ thể, năm 2021 huy động hơn 500 hợp đồng (khoảng 120 tỷ đồng); năm 2022 hơn 1.000 hợp đồng (khoảng 670 tỷ đồng); năm 2023 hơn 900 hợp đồng (khoảng 240 tỷ đồng). Trang chỉ dùng khoảng 10 tỷ đồng duy trì dự án rau má, số còn lại dùng trả gốc, lãi cho nhà đầu tư, chi hoa hồng cho đại lý và mua bất động sản, chi tiêu cá nhân. Đến tháng 4/2023, công ty mất khả năng thanh toán.
Dự án rau má thua lỗ, công ty không doanh thu
Công ty CCV thuê 46,1 ha đất tại huyện Bến Lức, Long An (nay là Tây Ninh) để trồng rau má từ tháng 1/2021 đến tháng 7/2023, sau đó bỏ hoang. Tổng đầu tư cho thuê đất, kho, nhân công khoảng 4,3 tỷ đồng, còn nợ hơn 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Trang thành lập thêm một số công ty để tạo hệ sinh thái, đầu tư khoảng 10 tỷ đồng nhưng đều hoạt động không hiệu quả, doanh thu thấp.
Kết quả xác minh: năm 2022, Công ty CCV có doanh thu 557 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế âm 5,28 tỷ đồng; các năm 2021, 2023, 2024, 2025 không có doanh thu. Trang đã chi cho cá nhân 138 tỷ đồng, mua đất đứng tên cá nhân hơn 24,3 tỷ đồng, trả lãi cho người góp vốn sau bằng tiền của người góp vốn trước hơn 355,9 tỷ đồng.
Một cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết: "Hành vi của Trang có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại cho hàng trăm nhà đầu tư trên cả nước, gây bức xúc dư luận. Hiện vụ án tiếp tục được điều tra, làm rõ."
