TAND TP.HCM đã ban hành quyết định đưa vụ án buôn lậu hơn 700 viên kim cương từ Ấn Độ về Việt Nam ra xét xử sơ thẩm vào ngày 31/7. Phiên tòa do thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang làm chủ tọa, với sự tham gia của đại diện Viện KSND TP.HCM là bà Nguyễn Thị Kiều Trang (Kiểm sát viên).
4 bị cáo hầu tòa với nhiều tội danh
HĐXX đã triệu tập 8 luật sư bào chữa cho các bị cáo và 7 cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Bà Nguyễn Thị Linh (ngụ TP.HCM) được xác định là bị hại. Do có bị cáo là người nước ngoài, HĐXX cũng triệu tập người phiên dịch.
Các bị cáo gồm: Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati (SN 1997, quốc tịch Ấn Độ) bị xét xử về tội 'Buôn lậu'; Nguyễn Thị Linh (SN 1972) về 2 tội 'Buôn lậu' và 'Đưa hối lộ'; Lý Thị Ngọc Bích (SN 1979) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'; Lý Thị Ngọc Nga (SN 1977) về tội 'Môi giới hối lộ'.
Đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia
Theo nội dung vụ án, từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, Prajapati nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam, mang theo kim cương từ Ấn Độ mà không khai báo hải quan. Số kim cương này được giao cho Nguyễn Thị Linh để tiêu thụ.
Ngày 23/10/2024, khi vừa đáp chuyến bay từ Ấn Độ xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Prajapati bị phát hiện cất giấu 715 viên kim cương (503 viên thiên nhiên, 212 viên tổng hợp), trị giá hơn 6,84 tỷ đồng. Đây là lô hàng buôn lậu bị thu giữ. Các lô trước đó không thu giữ được tang vật nên chưa đủ căn cứ xử lý.
Hành vi đưa hối lộ và lừa đảo
Sau khi Prajapati bị bắt, Nguyễn Thị Linh nhờ Lý Thị Ngọc Nga tìm người 'chạy án'. Nga giới thiệu em ruột Lý Thị Ngọc Bích, người tự nhận có khả năng giúp Prajapati tại ngoại và giúp Linh không bị xử lý. Linh đã giao cho Bích hơn 1 tỷ đồng. Bích không thực hiện cam kết mà chiếm giữ số tiền. Sau đó, Linh tự thú về hành vi đưa hối lộ, còn Bích đầu thú và giao nộp lại tiền.
