Theo Công an thành phố Hải Phòng, ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 28 đối tượng trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Theo thông tin ban đầu, trong số 28 bị can, 9 người bị khởi tố về tội “Rửa tiền”, 17 người bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc”. Nhóm đối tượng bị phát hiện khi các trinh sát Công an Hải Phòng xác định một tổ chức chia ca hoạt động 24/24 giờ, vận hành như một “nhà máy xử lý dòng tiền” cho hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.
Đường dây “nhà máy xử lý dòng tiền” xuyên quốc gia
Quá trình trinh sát cho thấy hàng nghìn tỷ đồng được luân chuyển qua hàng nghìn tài khoản ngân hàng, sau đó nhanh chóng được quy đổi thành tiền điện tử USDT và chuyển ra nước ngoài. Các đối tượng người nước ngoài đã xây dựng hệ thống trung chuyển dòng tiền hoạt động khép kín ngay tại Việt Nam, thuê nhiều công dân Việt Nam đứng tên mở tài khoản ngân hàng và trả thù lao cho từng tài khoản.
Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đồng loạt kiểm tra, khám xét, triệu tập các đối tượng hoạt động tại nhiều căn hộ thuộc khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội). Cùng thời điểm, lực lượng chức năng triệu tập L.T.H (sinh năm 1997, trú tại Hà Nội) cùng 15 người có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó có một đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc.
Các đối tượng thuê căn hộ chung cư làm địa điểm hoạt động, nhân viên được chia thành ba ca để tiếp nhận, phân loại và chuyển tiền phát sinh từ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Toàn bộ quy trình được điều hành từ xa thông qua các nhóm kín trên ứng dụng Telegram.
Vai trò của đối tượng L.T.H và các đầu mối USDT
Theo điều tra, L.T.H được giao nhiệm vụ tiếp nhận nguồn tiền do tổ chức đánh bạc tạo ra rồi nhanh chóng chuyển đổi thành USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Dưới sự chỉ đạo của các đối tượng cầm đầu, H trực tiếp liên hệ với các đầu mối mua bán USDT trên Telegram, mua lượng lớn tiền điện tử và chuyển toàn bộ vào ví của đối tượng cầm đầu, hoàn tất khâu đưa tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ H.H.V (sinh năm 1984, trú tại Hà Nội), C.Đ.L (sinh năm 1989, trú tại Đà Nẵng) cùng hơn 20 đối tượng khác là những đầu mối thường xuyên giao dịch USDT. Trong đó, H.H.V được xác định là một trong những đầu mối giao dịch USDT quy mô đặc biệt lớn trên thị trường tự do, vận hành hệ thống giao dịch chuyên nghiệp với nhân viên phụ trách báo giá, theo dõi công nợ, điều phối thanh toán và quản lý khách hàng.
Đáng chú ý, mỗi ngày V sử dụng nhiều ví điện tử để thực hiện từ 7 đến 10 triệu USDT. Sau đó, đối tượng này hủy ví cũ, thay ví mới nhằm cắt dấu vết. Toàn bộ hệ thống vận hành như một doanh nghiệp “ngầm” chuyên xử lý dòng tiền phạm pháp, phục vụ đánh bạc xuyên quốc gia và hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có.
Thu giữ hơn 200 điện thoại, phong tỏa số dư trên 3.000 tỷ đồng
Đến nay, Ban Chuyên án đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng với tổng số dư bị phong tỏa trên 3.000 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng cho biết sẽ tiếp tục mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, các đầu mối mua bán tiền điện tử và cá nhân có liên quan. Đồng thời, cơ quan điều tra khẩn trương truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi toàn bộ tiền, tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
