Giám đốc Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam, Hồ Ngọc Tiên Trung, bị Bộ Công an bắt tạm giam với cáo buộc sử dụng phôi sứ Trung Quốc giá rẻ để lừa đảo hơn 1,2 triệu lượt khách, chiếm đoạt hơn 121 tỷ đồng. Đối tượng cũng là đương sự trong vụ ly hôn tranh chấp tài sản khoảng 1.200 tỷ đồng.
Khởi tố vụ án lừa đảo và vi phạm kế toán
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại các phòng khám của Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam. Đồng thời, bắt tạm giam Hồ Ngọc Tiên Trung về hai tội danh trên. Ngoài ra, Thái Hữu Văn bị bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đàm Thị Bích Hằng bị cáo buộc Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Động thái này được đưa ra khoảng một tháng sau khi TAND khu vực 5, TP HCM tạm dừng phiên xét xử ly hôn giữa ông Trung và vợ. Đại tá Tống Như Sơn, Phó Chánh Văn phòng C01, đã thông tin về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng.
Thành lập hệ thống 46 phòng khám, doanh thu hơn 2.532 tỷ
Theo Đại tá Tống Như Sơn, ông Trung thành lập Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam từ năm 2009, trực tiếp làm Giám đốc. Sau đó, ông thuê 37 bác sĩ có giấy phép, chứng chỉ hành nghề để mở 46 phòng khám trên địa bàn TP HCM, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Gia Lai, Khánh Hòa, đăng ký là hộ kinh doanh cá thể. Dù đứng tên nhiều pháp nhân và chủ hộ khác nhau, các cơ sở này thực tế đều do ông Trung quản lý, điều hành. Việc phân tán hoạt động nhằm chia nhỏ doanh thu, giảm số thuế phải kê khai và nộp ngân sách.
C01 xác định, từ khi thành lập, hệ thống Nha khoa Đại Nam đã phục vụ hơn 1,2 triệu lượt khách, đạt doanh thu thực tế khoảng 2.532 tỷ đồng. Riêng số tiền chiếm đoạt từ thủ đoạn gian dối về răng sứ, trong giai đoạn từ năm 2024 đến tháng 5/2026, tạm tính hơn 121 tỷ đồng.
Chiêu trò quảng cáo răng sứ cao cấp, thực tế dùng phôi sứ Trung Quốc
Để thu hút khách, ông Trung tổ chức bộ phận marketing gồm 19 nhân viên phụ trách bán hàng, sản xuất nội dung và quảng cáo trực tuyến trên hai website chính thức cùng các nền tảng mạng xã hội. Hệ thống được giới thiệu là cơ sở nha khoa uy tín, chất lượng, có đội ngũ bác sĩ là tiến sĩ, thạc sĩ và chuyên gia răng hàm mặt. Các website còn giới thiệu vật liệu chính hãng, trụ implant xuất xứ Mỹ, Thụy Sĩ, Pháp, Hàn Quốc cùng nhiều dòng răng sứ cao cấp như Cercon Heat, Emax, Lava Plus, Diamond Plus, có độ bền, tính thẩm mỹ cao, thời hạn bảo hành dài. Nha khoa Đại Nam đồng thời công khai bảng giá, chương trình khuyến mại và cam kết dịch vụ an toàn, chính xác, hiệu quả.
Theo C01, trái với quảng cáo, ông Trung yêu cầu phòng thí nghiệm sử dụng vật liệu sứ Aidite xuất xứ Trung Quốc, giá trị thấp hơn, để chế tác răng. Trong khi đó, phiếu chỉ định, hồ sơ và thẻ bảo hành vẫn ghi tên loại răng sứ cao cấp mà khách đã đăng ký, khiến họ tin rằng mình được sử dụng đúng sản phẩm, từ đó hệ thống hưởng chênh lệch.
Nhân viên không chứng chỉ vẫn khám chữa, thu tiền qua 42 tài khoản
Ông Trung bố trí 415 nhân viên tại các phòng khám, phần lớn không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề nhưng vẫn trực tiếp tư vấn, khám, điều trị và thực hiện kỹ thuật nha khoa. Nhiều lễ tân được giao đón tiếp, chăm sóc và thu tiền. Khi khách đến, họ hỏi nhu cầu, tình trạng răng miệng, nhập thông tin, hướng dẫn khám và giới thiệu bác sĩ, nha sĩ. Sau khi có chỉ định làm răng sứ, nhân viên căn cứ bảng giá, mẫu răng và chương trình khuyến mại để tư vấn, mời khách chọn các dòng cao cấp được giới thiệu có xuất xứ Đức, Mỹ hoặc Nhật Bản.
Về tài chính, thời gian đầu, ông Trung yêu cầu thu tiền mặt hoặc chuyển vào các tài khoản cá nhân do mình quản lý hay nhờ người khác đứng tên. Cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu liên quan 42 tài khoản được mở và sử dụng để nhận tiền. Ông Trung còn bị cáo buộc cho nhân viên dùng phần mềm KiotViet, file Excel, Google Drive và sổ nội bộ để theo dõi doanh thu thực tế, nhưng chỉ phản ánh một phần số tiền này trong sổ kế toán, hóa đơn và hồ sơ kê khai thuế. Một phần nguồn tiền thu được được cho là đã dùng để mua nhà đất, vàng, ôtô và đồng hồ giá trị lớn.
Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.
