Chiều 1.7, Bộ Công an thông báo Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hồ Ngọc Tiên Trung (54 tuổi) – chủ chuỗi nha khoa thẩm mỹ Đại Nam – về hai tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ án xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam trên địa bàn TP.HCM.
Đồng phạm và cáo buộc
Cùng bị khởi tố, Thái Hữu Văn (28 tuổi) bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đàm Thị Bích Hằng (52 tuổi) bị khởi tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Các quyết định và lệnh tố tụng đã được thực thi sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn.
Thủ đoạn gian dối
Theo điều tra, ông Trung lợi dụng việc thành lập, vận hành hệ thống phòng khám nha khoa, thuê chứng chỉ hành nghề của bác sĩ để tạo uy tín. Sau đó, ông chỉ đạo quảng cáo gian dối về đội ngũ bác sĩ và nguồn gốc răng sứ cao cấp từ Mỹ, Đức, Nhật Bản để khách hàng tin tưởng thanh toán. Thực tế, ông Trung chỉ đạo Thái Hữu Văn và các đối tượng liên quan sử dụng phôi răng sứ Aidite xuất xứ Trung Quốc, giá thành thấp để chế tác thay thế loại phôi đã cam kết, đồng thời cấp thẻ bảo hành ghi sai nguồn gốc nhằm che giấu hành vi gian dối.
Trốn thuế qua nhiều hệ thống sổ sách
Ngoài ra, ông Trung còn lợi dụng việc thành lập nhiều phòng khám dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể để chỉ đạo lập, sử dụng nhiều hệ thống sổ sách, dữ liệu doanh thu riêng biệt. Doanh thu thực tế không được phản ánh đầy đủ vào hồ sơ kê khai thuế. Trung thông qua Đàm Thị Bích Hằng và các cá nhân liên quan kê khai doanh thu thấp hơn thực tế nhằm trốn thuế.
Hướng dẫn cho bị hại
Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định các khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại hệ thống các phòng khám của Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam là bị hại trong vụ án. Cảnh sát thông báo các cá nhân, tổ chức bị thiệt hại liên hệ với Phòng 4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an (xã Tam Hưng, Hà Nội) hoặc Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, TP.Đà Nẵng và các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai để giải quyết theo quy định.
