Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi rửa tiền, giúp nhóm lừa đảo người Trung Quốc chuyển tiền bất hợp pháp với tổng số tiền gần 48 tỷ đồng.
Chi tiết vụ án
Theo cơ quan điều tra, 3 đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Văn A (SN 1990, trú tại TP Lào Cai), Trần Thị B (SN 1995, trú tại huyện Bảo Thắng) và Lý Văn C (SN 1988, trú tại huyện Mường Khương). Các đối tượng bị khởi tố về tội rửa tiền theo Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Quá trình điều tra xác định, từ tháng 6/2023 đến tháng 3/2024, nhóm này đã nhận tiền từ các đối tượng người Trung Quốc hoạt động lừa đảo qua mạng, sau đó dùng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để chuyển tiền ra nước ngoài, thu lợi bất chính khoảng 48 tỷ đồng.
Phương thức hoạt động
Thiếu tá Nguyễn Văn D, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai, cho biết: “Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng được mở bằng chứng minh thư giả hoặc mua lại của người khác để nhận và chuyển tiền. Chúng thường xuyên thay đổi tài khoản nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.”
Nhóm lừa đảo Trung Quốc đã dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản này dưới vỏ bọc đầu tư tài chính, kinh doanh đa cấp. Sau đó, các đối tượng ở Lào Cai nhanh chóng chuyển tiền sang tài khoản nước ngoài hoặc rút tiền mặt giao cho đồng bọn.
Hậu quả và xử lý
Vụ việc đã gây thiệt hại lớn cho nhiều người dân Trung Quốc, ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực biên giới. Công an tỉnh Lào Cai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan khác.
Hiện, 3 đối tượng bị tạm giam để phục vụ điều tra. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không cho mượn, bán tài khoản ngân hàng cho người khác để tránh bị lợi dụng vào các hoạt động phạm tội.
