Chiều 1/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông báo kết quả điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam. Ông Hồ Ngọc Tiên Trung (SN 1972, bác sĩ, Tổng giám đốc công ty) bị khởi tố bị can và bắt tạm giam về cả hai tội danh.
Đánh tráo phôi răng sứ Trung Quốc
Theo cơ quan điều tra, ông Trung lợi dụng việc thành lập và vận hành hệ thống phòng khám nha khoa, thuê chứng chỉ hành nghề của bác sĩ để tạo uy tín. Ông chỉ đạo quảng cáo gian dối về đội ngũ bác sĩ và nguồn gốc răng sứ cao cấp từ Mỹ, Đức, Nhật Bản nhằm khiến khách hàng tin tưởng thanh toán.
Sau đó, ông Trung chỉ đạo Thái Hữu Văn (SN 1998) và các đối tượng liên quan sử dụng phôi răng sứ Aidite xuất xứ Trung Quốc, giá thành thấp để chế tác thay thế loại phôi đã cam kết. Đồng thời, cấp thẻ bảo hành ghi sai nguồn gốc nhằm che giấu hành vi gian dối.
Gian lận kế toán, trốn thuế
Ông Trung còn lợi dụng việc thành lập nhiều phòng khám dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể để chỉ đạo lập, sử dụng nhiều hệ thống sổ sách, dữ liệu doanh thu riêng biệt. Doanh thu thực tế không được phản ánh đầy đủ vào hồ sơ kê khai thuế. Thông qua Đàm Thị Bích Hằng (SN 1974) và các cá nhân liên quan, ông Trung kê khai doanh thu thấp hơn thực tế nhằm trốn thuế.
Khởi tố ba bị can
Ngày 11/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự. Cùng ngày, cơ quan này khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trung về cả hai tội; Thái Hữu Văn về tội lừa đảo; Đàm Thị Bích Hằng về tội vi phạm quy định về kế toán. Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn.
Cơ quan CSĐT xác định các khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại hệ thống phòng khám của Công ty Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam là người bị hại trong vụ án.
Lùm xùm vụ ly hôn nghìn tỷ
Ông Trung từng gây chú ý với vụ ly hôn và tranh chấp tài sản trị giá ước tính hơn 1.200 tỷ đồng với vợ là bà N.T.N.A. (48 tuổi). Ngày 29/5, HĐXX TAND TP.HCM Khu vực 5 tạm dừng phiên tòa để thu thập thêm tài liệu, chứng cứ.
Ông Trung kết hôn với bà A. đầu những năm 2000. Đến tháng 3/2015, ông nộp đơn xin ly hôn với lý do hôn nhân không hạnh phúc. Giữa năm 2024, ông khởi kiện đề nghị hủy hôn nhân trái pháp luật, cho rằng bị lừa dối khi kết hôn và nêu nghi vấn về giấy chứng nhận kết hôn. Ông cũng khai đã giám định ADN và phát hiện con gái không cùng huyết thống.
Khối tài sản tranh chấp hơn 1.200 tỷ đồng bao gồm nhiều bất động sản tại TP.HCM và các tỉnh, tiền gửi ngân hàng cùng hệ thống doanh nghiệp nha khoa - thẩm mỹ.
