Ngày 12/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với 13.543 bị hại, tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 972 tỷ đồng. Đường dây này hoạt động dưới vỏ bọc dịch vụ công, giả danh cán bộ công an để lừa đảo người dân.
Thủ đoạn tinh vi của đường dây lừa đảo
Trước đó, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh liên tiếp nhận đơn trình báo của các bị hại. Anh Hoàng Văn M và chị Nguyễn Thị P (trú tại phường Võ Cường) bị các đối tượng giả danh cán bộ Công an hướng dẫn cài đặt ứng dụng "DICH VU CONG", sau đó chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng. Chị L. (trú tại phường Phương Liễu) cũng trở thành nạn nhân với số tiền 820 triệu đồng bằng thủ đoạn tương tự.
Các đối tượng tự xưng là cán bộ công an hoặc cơ quan Nhà nước, yêu cầu bị hại cập nhật dữ liệu căn cước công dân, đồng bộ thông tin hoặc cài đặt ứng dụng dịch vụ công giả mạo. Chỉ sau vài phút làm theo hướng dẫn, toàn bộ tiền trong tài khoản bị chuyển đi.
Điều tra xuyên biên giới
Xác định đây là đường dây lừa đảo quy mô lớn, Công an Bắc Ninh lập Chuyên án đấu tranh. Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được chỉ đạo chủ công. Các trinh sát xác định đối tượng thường xuyên thay đổi địa chỉ IP, tài khoản ngân hàng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, cuộc gọi được thực hiện qua nền tảng Internet nhằm xóa dấu vết.
Sau nhiều tháng điều tra, Công an Bắc Ninh xác định toàn bộ đường dây được điều hành từ khu Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng (Campuchia). Các đối tượng người Trung Quốc xây dựng kịch bản, điều hành hoạt động; nhóm người Việt Nam phiên dịch, "Việt hóa" nội dung. Khi nạn nhân mắc bẫy, cuộc gọi chuyển sang nhóm khác hướng dẫn cài đặt ứng dụng giả mạo, chiếm quyền điều khiển điện thoại, lấy mã xác thực ngân hàng và chuyển tiền. Số tiền sau đó được chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều lớp tài khoản rồi đưa ra nước ngoài.
Khó khăn trong điều tra
Đại úy Nguyễn Duy Hòa, Phó Đội trưởng Phòng An ninh điều tra, cho biết: "Phần lớn đối tượng đều rất bình tĩnh, ngoan cố, không thừa nhận hành vi phạm tội. Vì vậy, chúng tôi xác định phải lấy chứng cứ điện tử làm trọng tâm, không phụ thuộc hoàn toàn vào lời khai". Mỗi đối tượng chỉ đảm nhận một công đoạn và gần như không biết toàn bộ hoạt động của tổ chức, gây khó khăn cho việc điều tra.
Phá án vào thời điểm cận Tết
Ban chuyên án nhận thấy thời điểm giáp Tết Nguyên đán là cơ hội thuận lợi nhất khi nhiều đối tượng trở về Việt Nam thăm gia đình. Gần 200 cán bộ, chiến sĩ được chia thành 43 tổ công tác triển khai tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Cát Bi và nhiều địa điểm khác. Chỉ trong ít phút, gần 60 mắt xích quan trọng của đường dây bị khống chế ngay khi vừa nhập cảnh hoặc xuống sân bay.
Kết quả và ý nghĩa
Đại tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, khẳng định thành công lớn nhất là triệt xóa đường dây lừa đảo đặc biệt lớn, khẳng định hiệu quả của việc chủ động nắm tình hình, lấy chứng cứ điện tử làm trọng tâm và hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng. Vụ án đã được mở rộng, làm rõ toàn bộ hoạt động của đường dây với quy trình khép kín như một doanh nghiệp.
