Bộ Công an tối 28.7 thông báo Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố bà Nguyễn Thị Thư, Giám đốc Công ty TNHH thủy sản Sỹ Hưng, về 4 tội: trốn thuế, đưa hối lộ, buôn lậu và in, phát hành trái phép hóa đơn. Theo điều tra, bà Thư bị xác định cầm đầu đường dây buôn lậu hàng hóa trị giá khoảng 1.000 tỉ đồng, trốn thuế hơn 40 tỉ đồng. Ngoài ra, các đối tượng trong đường dây còn đưa và nhận hối lộ hơn 2,3 tỉ đồng.
Các bị can khác bị khởi tố
Cùng vụ án, cơ quan chức năng khởi tố thêm 1 người về tội buôn lậu, 2 người về tội đưa hối lộ, 6 người về tội nhận hối lộ và 4 người về tội in, phát hành trái phép hóa đơn. Đường dây hoạt động tại Công ty Sỹ Hưng và hệ sinh thái các công ty liên quan, phạm vi nhiều tỉnh thành.
Bà Thư đã lôi kéo nhiều thành viên trong gia đình như chồng, em ruột, con trai, con dâu, cháu tham gia. Nhóm sử dụng các ứng dụng WeChat, Viber, Zalo để liên lạc, trao đổi thông tin phạm tội. Cảnh sát thu giữ 13 xe ô tô, 16 tấn hàng hóa trị giá khoảng 4 tỉ đồng, tiền mặt và tài sản khoảng 10 tỉ đồng cùng nhiều tài liệu liên quan.
Hành vi phát hành hóa đơn trái phép và móc nối với cán bộ kiểm dịch
Theo Bộ Công an, các đối tượng đã phát hành trái phép hóa đơn với doanh số trên 900 tỉ đồng. Đồng thời, chúng móc nối với một số cán bộ trong lĩnh vực kiểm dịch để bảo kê, bao che cho hành vi vi phạm. Quá trình điều tra kéo dài nhiều tháng, lực lượng chức năng đã thu thập chứng cứ từ giao dịch ngân hàng, dữ liệu điện tử và lời khai của các đối tượng.
Từ đầu năm 2024 đến khi bị phát hiện, đường dây đã buôn lậu hàng hóa trị giá khoảng 1.000 tỉ đồng, trốn thuế hơn 40 tỉ đồng. Ngày 24.7, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đã gửi thư khen Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường và Công an TP.Hải Phòng vì thành tích triệt phá vụ án. Đây được xem là một trong những vụ án buôn lậu và trốn thuế quy mô lớn do một doanh nghiệp thủy sản cầm đầu, liên quan đến nhiều cán bộ nhà nước, gây thất thu ngân sách nghiêm trọng.
