Chiều 2/7, tại họp báo thông tin tình hình công an 6 tháng đầu năm 2026, đại diện Cơ quan An ninh điều tra (A09 Bộ Công an) đã cập nhật tiến độ vụ án chiếm đoạt tài sản liên quan sàn tiền số ONUS. Theo đó, cơ quan này đã thu giữ hơn 350kg vàng, bạc các loại; ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản trị giá khoảng 200 tỷ đồng; tạm dừng giao dịch hơn 300 tài khoản ngân hàng của các bị can.
Khởi tố 8 bị can, hơn 2.000 đơn tố giác
Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục A09, cho biết ngày 23/3, cơ quan này đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 8 bị can về các tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Vụ án đặc biệt phức tạp với khoảng 5 triệu tài khoản người dùng đã được mở, và đến nay cơ quan điều tra đã tiếp nhận hơn 2.000 đơn trình báo của công dân.
Thủ đoạn tinh vi từ năm 2018
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2018, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về tiền số, các bị can đã sử dụng ứng dụng tạo tài khoản số, phát triển thành các đồng tiền điện tử, đồng thời dùng hệ thống công ty trong “hệ sinh thái” để mua bán lòng vòng, tạo niềm tin, thu hút đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản. Cơ quan An ninh điều tra xác định, trong giai đoạn 2018-2021, nhóm này đã bán tiền điện tử cho nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 7.000 tỷ đồng.
Bắt tạm giam Eric Vương và đồng phạm
Trước đó, A09 đã tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vương, 42 tuổi, trú tại Cần Thơ); Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn ONUS); Ngô Thị Thảo (32 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) cùng một số người khác. Nhóm của Nhân phát triển hệ sinh thái, tạo lập các đồng tiền như VNDC, ONUS, HNG... để phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn ONUS.
Chiêu trò quảng bá VNDC và Snack House
Đối với đồng VNDC, theo quảng bá, đồng tiền này phải được đảm bảo bằng lượng tài sản ký quỹ tại các ngân hàng lớn ở Việt Nam theo tỷ lệ 1:1. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định thực tế số VNDC phát hành không được ký quỹ như cam kết, không đảm bảo tính thanh khoản. Nhóm còn tổ chức truyền thông việc VNDC đầu tư vào chuỗi cửa hàng bánh mì Snack House, nhưng cơ quan điều tra xác định không có hoạt động thực tế. Ngoài ra, nhóm đưa ra thông tin VNDC kết hợp với đối tác ra mắt sàn thương mại điện tử, siêu thị VNDC, và tham gia sàn giao dịch do Singapore phát hành – đều là chiêu trò, công ty do Nhân đứng tên thành lập.
KOLs bị điều tra đồng phạm
Đáng chú ý, A09 đang tập trung điều tra việc các bị can thông qua cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng bá, thu hút người dùng tham gia sàn ONUS. Nhóm Eric Vương đã thuê các KOLs để tuyển dụng đại lý, chân rết, quảng bá dự án. Sau khi thu hút lượng lớn nhà đầu tư, nhóm chủ mưu can thiệp, tạo lệnh mua bán ảo để thao túng giá các đồng tiền điện tử. Khi nhà đầu tư thua lỗ, nhóm dừng tạo lệnh ảo, dừng truyền thông, khiến tiền mất giá trị, nhà đầu tư không thể thu hồi vốn. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ dấu hiệu đồng phạm của các KOLs.
Tiếp tục mở rộng điều tra
Hiện A09 đang tiếp tục truy xét, thu hồi triệt để tài sản do các bị can phạm tội mà có; đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan.
