Ngày 28/6, Viện KSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 3 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát. Bà Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc) cùng hai Phó Tổng Giám đốc là Văn Đình Toàn (SN 1982) và Bùi Thị Minh Nguyệt (SN 1968) bị truy tố theo điểm a, Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Thành lập doanh nghiệp nhưng không góp vốn, không kinh doanh
Tháng 9/2020, Nguyễn Thị Khuyên thành lập Công ty CP truyền thông và tổ chức sự kiện Tâm Lộc Phát, đến cuối năm 2022 đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn Tâm Lộc Phát, trụ sở tại số 27-V5A khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, Hà Nội. Vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng sau tăng lên 100 tỷ đồng, với các cổ đông sáng lập gồm Khuyên, Toàn và Nguyệt. Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định cả ba không góp vốn thực tế và không tiến hành hoạt động kinh doanh.
Để có tiền chi tiêu, nhóm Khuyên sử dụng danh nghĩa pháp nhân Tập đoàn Tâm Lộc Phát, thành lập thêm các công ty thành viên, mở chi nhánh, văn phòng, địa điểm giao dịch tại nhiều tỉnh, thành phố. Họ kêu gọi người dân ký hợp đồng góp vốn vào Tâm Lộc Phát để đầu tư vào 8 ngành nghề như truyền thông, tổ chức sự kiện, chuỗi cafe nghệ sỹ, gian hàng tiện ích, bất động sản, kênh truyền hình Tâm Lộc Phát TV… Nhà đầu tư nộp tiền theo 12 mức đầu tư, từ 5 triệu đồng đến 5 tỷ đồng.
Chiêu trò "gọi vốn" lãi suất cao, thu người sau trả người trước
Nhóm Khuyên chỉ đạo nhân viên tổ chức nhiều sự kiện lớn tại các khách sạn, trung tâm hội nghị ở Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong các sự kiện, họ quảng bá không đúng sự thật về hoạt động kinh doanh của Tâm Lộc Phát. Để thu hút nhà đầu tư, Khuyên đưa ra chính sách chiết khấu 10-15% hoa hồng từ giá trị hợp đồng góp vốn cho chính nhà đầu tư hoặc người giới thiệu; trả lương, thưởng 3-7% doanh thu cho các chi nhánh, văn phòng.
Khoản tiền thu được, Khuyên sử dụng một phần nhỏ để đánh bóng hình ảnh công ty dưới hình thức kinh doanh gian hàng tiện ích, quán cafe, khách sạn, thời trang. Trang web của Tâm Lộc Phát giới thiệu về "Truyền hình Tâm Lộc Phát TV" khiến nhiều người lầm tưởng công ty có kênh truyền hình riêng. Phần lớn số tiền còn lại, Khuyên dùng để trả lợi nhuận cho người nộp trước bằng tiền của người nộp sau, trả lương, thưởng, tặng quà tri ân tại các sự kiện và tổ chức tour du lịch.
Hơn 17.000 bị hại, thiệt hại gần 1.380 tỷ đồng
Từ tháng 9/2020 đến tháng 4/2024, thông qua 16 chi nhánh, 10 văn phòng và 16 địa điểm giao dịch tại 22/63 tỉnh, thành phố, Khuyên với vai trò Tổng giám đốc đã ký 39.622 hợp đồng góp vốn kinh doanh và hợp đồng góp vốn cổ đông với 17.427 bị hại, thu về tổng số tiền 5.148 tỷ đồng. Sau khi chiết khấu 10-15% hoa hồng, nhóm Khuyên nhận gần 4.170 tỷ đồng. Đến nay, các bị can đã trả tiền lợi nhuận (gồm cả gốc và lãi) cho nhà đầu tư là 2.790 tỷ đồng. Số còn lại gần 1.380 tỷ đồng, Khuyên sử dụng hết và không còn khả năng khắc phục hậu quả. Cơ quan điều tra xác định được 785 người bị hại có đầy đủ thông tin họ tên, địa chỉ cụ thể.
Hai bị can Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt dù biết hành vi của Khuyên là sai nhưng đã giúp sức tích cực trong quản lý công việc huy động vốn, lấy tiền của nhà đầu tư nộp sau trả lợi nhuận cho nhà đầu tư nộp trước. Vụ án hiện đã được chuyển sang TAND TP Hà Nội để xét xử.
