An Giang: Khởi tố nhóm đối tượng mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ
Sáng ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 3 bị can về hành vi "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước". Các quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phê chuẩn.
Chi tiết về các bị can và biện pháp ngăn chặn
Cơ quan công an đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Viết Dự (sinh năm 1977, cư trú tại xã Quảng Bị, TP Hà Nội) và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Mỹ Cơ (sinh năm 1966, cư trú tại phường Bình Đức, tỉnh An Giang). Riêng bị can Phạm Ngọc Liềm (sinh năm 1967) hiện đang chấp hành án trong một vụ án khác.
Đường dây mua bán hóa đơn khống phức tạp
Thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang đã phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) xảy ra tại 6 công ty. Nhóm đối tượng do Dự cùng với vợ chồng Liềm và Cơ tổ chức đã thực hiện việc xuất bán hóa đơn GTGT khống để thu lợi bất chính. Phòng Cảnh sát kinh tế đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án nhằm đấu tranh triệt phá đường dây này.
Quy mô và thiệt hại của vụ việc
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định từ năm 2016 đến năm 2018, Dự đã sử dụng pháp nhân của 6 công ty để xuất bán hóa đơn khống cho nhiều doanh nghiệp, công ty trong và ngoài tỉnh. Bước đầu, cơ quan công an xác định:
- Dự đã xuất bán 34 hóa đơn khống cho 11 công ty, với hàng hóa, dịch vụ ghi khống như cát, đá, thi công công trình.
- Tổng thành tiền chưa thuế ghi khống trên 28 tỷ đồng, tổng thuế GTGT ghi khống trên 2,8 tỷ đồng, tổng tiền thanh toán ghi khống trên 31 tỷ đồng.
- Số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này là trên 420 triệu đồng.
Trong đó, Liềm và Cơ đã giúp sức cho Dự bán 15 hóa đơn khống cho 5 công ty, với số tiền thu lợi bất chính trên 191 triệu đồng. Qua đó, Cơ và Liềm được hưởng lợi với số tiền trên 56 triệu đồng.
Tiếp tục điều tra mở rộng
Hiện tại, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ mọi khía cạnh và có thể truy xét thêm các đối tượng liên quan. Cơ quan chức năng nhấn mạnh cam kết kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế và tài chính, bảo vệ lợi ích của ngân sách Nhà nước.
