Phương thức hoạt động của các băng nhóm tội phạm hiện nay đã có sự thay đổi rõ rệt, với những thủ đoạn ngày càng tinh vi và khó lường. Thay vì hoạt động công khai như các băng đảng xã hội đen truyền thống, các đối tượng chủ chốt thường thành lập hoặc thâu tóm các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, dịch vụ bảo vệ, tư vấn luật, hay các tổ chức kinh tế khác. Đây là một cách che giấu hành vi phạm pháp một cách khéo léo, nhằm đối phó với cơ quan chức năng khi bị phát hiện.
Liên tiếp triệt phá các băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp
Gần đây, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã liên tiếp triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp trong lĩnh vực “mua bán nợ” và “thu hồi nợ”. Điều này đã phơi bày một thực trạng đáng lo ngại về nhu cầu thu hồi nợ phát sinh trong bối cảnh giao dịch dân sự và kinh tế ngày càng sôi động. Vụ án tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Nhất Tín vừa bị triệt phá là một minh chứng điển hình, gióng lên hồi chuông cảnh báo về loại tội phạm đang “hồi sinh” với thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Vụ án tại Công ty Nhất Tín
Theo tài liệu điều tra, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Nhất Tín do Hồ Minh Đạt đứng tên Giám đốc, cùng vợ là Nguyễn Thị Giang và nhiều đối tượng khác trực tiếp điều hành. Trên danh nghĩa, doanh nghiệp này hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực mua bán và xử lý nợ, nhưng thực chất lại vận hành theo cơ chế tội phạm. Nhóm này đã biến hoạt động mua bán nợ thành công cụ hợp thức hóa hành vi cưỡng đoạt tài sản thông qua các hợp đồng “mua bán nợ” và “ủy quyền thu hồi nợ”, với mức “ăn chia” từ 30% đến 50% giá trị khoản nợ.
Ổ nhóm do “Ngọc sủi” cầm đầu tại Hà Nội
Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 7 bị can trong ổ nhóm do Bùi Huỳnh Bính Ngọc (tức “Ngọc sủi”) cầm đầu với tội danh “cưỡng đoạt tài sản”. Quá trình điều tra xác định, Ngọc đã thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Kinh doanh Minh An nhằm tạo vỏ bọc cho các hoạt động phạm pháp. Đối tượng thường xuyên đăng tải video trên mạng xã hội để đánh bóng tên tuổi, khuếch trương thanh thế và tạo ảnh hưởng trong xã hội.
Năm 2023, xuất phát từ tranh chấp liên quan đến hoạt động góp vốn kinh doanh khách sạn, Lộ Xuân Huy đã nhờ Nguyễn Quý Thái và Bùi Huỳnh Bính Ngọc đứng ra đòi lại phần vốn góp và lợi nhuận tại một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn Thủ đô. Các đối tượng đã sử dụng nhiều biện pháp gây áp lực với anh C.C.M., bao gồm: thuê nhóm đối tượng là thương binh sử dụng xe ba bánh thường xuyên tập trung trước cửa khách sạn, chặn lối ra vào, cản trở hoạt động kinh doanh, hành hung nhân viên, gây mất an ninh trật tự khu vực; đến trước cổng trường nơi con của anh M. theo dõi, quay clip, đe dọa và uy hiếp tinh thần bị hại. Trước áp lực kéo dài, anh M. buộc phải chuyển cho các đối tượng 6,8 tỷ đồng.
Băng nhóm tội phạm tại Phú Thọ
Cũng với thủ đoạn hoạt động dưới danh nghĩa các tổ chức kinh tế nhằm thực hiện hàng loạt hành vi phạm pháp theo kiểu “bảo kê”, một băng nhóm tội phạm cộm cán tại Phú Thọ vừa bị cơ quan chức năng điều tra. Đến cuối tháng 3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 15 đối tượng. Đáng chú ý, trong số các bị can bị khởi tố, có 9 đối tượng nguyên là cán bộ, công chức, nhân viên tại các cơ quan nhà nước.
Kết quả điều tra cũng làm rõ, để các doanh nghiệp “xã hội đen” này có thể lộng hành bảo kê và vi phạm pháp luật trong thời gian dài, đã có sự tiếp tay và cấu kết mật thiết từ một số cán bộ quản lý tại địa phương. Ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Trọng Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phúc Yên, do có liên quan trực tiếp đến hoạt động của nhóm tội phạm trên. Hiện, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án đối với các đối tượng, cá nhân có liên quan, cũng như những người tiếp tay, bao che, đồng phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Khuyến cáo từ cơ quan chức năng
Trước thực trạng trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác. Khi phát hiện các doanh nghiệp có dấu hiệu can thiệp thô bạo, đe dọa hoặc ép buộc kinh tế bất thường, cần lập tức thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được bảo vệ và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật. Việc tìm đến các dịch vụ đòi nợ trái phép không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khi bị đe dọa, uy hiếp, nạn nhân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được bảo vệ và xử lý kịp thời.
Về phía cơ quan quản lý, cần tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp trong các lĩnh vực nhạy cảm; đồng thời rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm bịt kín các “kẽ hở”. Bộ Công an hiện đang quyết liệt chỉ đạo công an các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác bám sát địa bàn, chủ động rà soát kỹ lưỡng phương thức hoạt động của các doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường. Trong đó, đặc biệt chú trọng vào nhóm ngành tài chính và dịch vụ thu hồi nợ nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm.
