Phát hiện tài khoản ngân hàng bị phong toả sau khi bán 15kg bạc thỏi
Một vụ việc giao dịch bạc thỏi bất thường đã xảy ra tại thành phố Tín Dương, Trung Quốc, vào ngày 3/2, khiến nhiều người chú ý vì liên quan đến hành vi lừa đảo và phong toả tài khoản ngân hàng.
Giao dịch bạc thỏi với dấu hiệu khả nghi
Theo thông tin ban đầu, một người phụ nữ họ Lý có nhu cầu bán 15kg bạc thỏi. Bà đã thực hiện giao dịch với một người lạ, nhận về số tiền hơn 390.000 NDT, tương đương khoảng 1,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận tiền, bà Lý phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Người mua không tiến hành cân bạc mà vội vàng rời đi bằng ô tô, khiến bà nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo.
Lo lắng về tính hợp pháp của giao dịch, bà Lý lập tức đến ngân hàng để kiểm tra tài khoản. Tại đây, bà được thông báo rằng khoản tiền 390.000 NDT vừa chuyển vào tài khoản của mình đã bị phong toả. Nguyên nhân được xác định là do tài khoản của người mua bị cơ quan chức năng ghi nhận có liên quan đến hành vi gian lận trực tuyến.
Công an khẩn trương điều tra và thu hồi bạc
Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, bà Lý nhanh chóng trình báo công an địa phương để được hỗ trợ xử lý. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã khẩn trương triển khai điều tra. Họ xác định đặc điểm chiếc xe khả nghi và theo dõi lộ trình di chuyển của đối tượng mua bạc.
Với sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng liên quan, hai nghi phạm đã bị bắt giữ. Trong số này có người họ Trương, đối tượng trực tiếp tham gia giao dịch mua bạc. Đáng chú ý, chỉ trong vòng 6 giờ kể từ khi vụ việc xảy ra, toàn bộ số bạc thỏi 15kg đã được thu hồi và trao trả cho bà Lý. Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Cảnh báo về giao dịch kim loại quý
Theo cơ quan chức năng, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng tiền có nguồn gốc bất hợp pháp để mua kim loại quý như vàng hoặc bạc. Sau đó, họ nhanh chóng bán lại nhằm hợp thức hóa dòng tiền, gây khó khăn cho quá trình truy vết của cơ quan điều tra.
Công an địa phương đã đưa ra khuyến cáo quan trọng đối với người dân khi thực hiện các giao dịch mua bán kim loại quý hoặc tài sản có giá trị lớn:
- Lựa chọn địa điểm giao dịch uy tín và an toàn.
- Yêu cầu kiểm tra, cân đo đầy đủ trước khi tiến hành giao nhận hàng hóa.
- Xác minh rõ danh tính của bên mua để đảm bảo tính minh bạch.
Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào hoặc nghi ngờ hành vi lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời. Điều này giúp tránh những thiệt hại không đáng có về tài sản và đảm bảo an toàn trong các giao dịch.
