Nhà giao dịch ẩn danh kiếm gần 1 triệu USD từ cược chiến sự Iran, nghi vấn nội gián
Một nhà giao dịch ẩn danh đã âm thầm tích lũy khoản lợi nhuận gần 1 triệu USD thông qua những vụ đặt cược có độ chính xác đáng kinh ngạc về các động thái quân sự nhắm vào Iran trên nền tảng dự đoán sự kiện Polymarket. Chuỗi thành công này không chỉ thu hút sự chú ý về mặt tài chính mà còn khơi dậy những nghi vấn sâu sắc về khả năng tồn tại giao dịch nội gián, nơi thông tin mật có thể bị khai thác để trục lợi.
Chuỗi cược hoàn hảo vượt xa may mắn thông thường
Theo báo cáo từ CNN, kể từ năm 2024, nhà giao dịch bí ẩn này đã thực hiện một loạt các vụ đặt cược lớn liên quan đến chiến sự Iran với tỷ lệ chiến thắng lên tới 93%, mang về tổng cộng gần 967.000 USD lợi nhuận. Điều đáng nói là những dự đoán này thường diễn ra ngay trước các sự kiện quân sự chưa từng được công bố công khai, chẳng hạn như cuộc không kích của Israel vào tháng 10/2024 hay các cuộc tấn công của Mỹ vào cơ sở hạt nhân Iran tháng 6/2025.
Todd Phillips, giáo sư tài chính tại Đại học bang Georgia, nhận định: “Tỷ lệ thắng từ 80% đến 90% đơn giản là quá hoàn hảo để có thể là sự thật. Hoặc là cực kỳ may mắn, hoặc là đang giao dịch nội gián.” Ông chỉ ra rằng ngay cả các nhà giao dịch tần suất cao cũng chỉ duy trì được tỷ lệ thắng nhỉnh hơn 50%, trong khi hiệu suất của người này vượt xa mức đó.
Dấu hiệu rõ ràng của giao dịch nội gián
Công ty Bubblemaps, chuyên theo dõi giao dịch blockchain, đã chỉ ra rằng chuỗi cược này mang nhiều đặc điểm điển hình của giao dịch nội gián. Nick Vaiman, CEO của Bubblemaps, cho biết: “Xét về số tiền kiếm được, loại thị trường, thời điểm giao dịch và tỷ lệ thắng, tất cả đều là những tín hiệu rất mạnh. Theo tôi, điều này thực sự đáng ngờ.”
Tuy nhiên, bức tranh không hoàn toàn đơn giản khi một số giao dịch được thực hiện trước đó vài ngày hoặc vài tuần, làm phức tạp hóa việc đưa ra kết luận dứt khoát. Đến nay, danh tính của nhà giao dịch vẫn là một ẩn số, với các tài khoản ẩn danh không thể truy vết công khai và thiếu bằng chứng trực tiếp về việc tiếp cận thông tin nội bộ.
Bối cảnh pháp lý phức tạp và những lo ngại gia tăng
Các vụ cược này diễn ra trên phiên bản quốc tế của Polymarket, nền tảng nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của luật pháp Mỹ. Mặc dù Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đã cho phép Polymarket tiếp cận thị trường Mỹ từ năm ngoái, phiên bản dành riêng cho người dùng trong nước vẫn chưa hoàn thiện. Các chuyên gia lưu ý rằng người dùng Mỹ vẫn có thể dễ dàng truy cập nền tảng quốc tế thông qua VPN, tham gia vào các thị trường nằm ngoài khung pháp lý trong nước.
Trước tình hình này, ngày càng nhiều nghị sĩ Mỹ thuộc cả hai đảng đã đề xuất luật mới nhằm cấm các quan chức liên bang sử dụng thông tin chưa công khai để tham gia các nền tảng dự đoán. CFTC cũng nhấn mạnh rằng giao dịch nội gián là bất hợp pháp và có thể bị điều tra, xử lý bằng các biện pháp dân sự.
Phản ứng từ các nền tảng và giới chuyên gia
Đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng, Polymarket gần đây đã công bố các quy định mới nhằm siết chặt giao dịch nội gián. Nền tảng này cấm các giao dịch dựa trên thông tin mật mà người dùng có nghĩa vụ pháp lý phải giữ kín, đồng thời loại trừ những cá nhân có quyền lực hoặc khả năng tác động đến kết quả sự kiện khỏi các thị trường liên quan.
Neal Kumar, Giám đốc pháp lý của Polymarket, chia sẻ: “Những điều chỉnh này giúp làm rõ kỳ vọng đối với tất cả người tham gia và phản ánh hệ thống tuân thủ mà chúng tôi đã xây dựng.”
Tuy nhiên, Jason Trost, CEO của nền tảng đặt cược Smarkets, chỉ ra ranh giới mong manh: “Khi một người biết trước một sự kiện sắp xảy ra, và đó là thông tin quan trọng chưa được công bố, thì đó không còn là lợi thế nữa. Đó là lúc thị trường bị vượt qua giới hạn.” Ông cũng thừa nhận rằng có những loại thông tin khó phân định rõ ràng giữa “lợi thế thông tin” và “thông tin mật”.
Những hệ lụy rộng lớn hơn
Vụ việc này làm nổi bật mối lo ngại về sự xuất hiện của các “thị trường tử thần”, nơi người ta có thể đặt cược vào số phận của các nhân vật quyền lực, bao gồm cả lãnh tụ tối cao Iran. Trước đó, đã có những trường hợp tương tự, như một nhà giao dịch kiếm hơn 400.000 USD từ vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, hay hai cá nhân tại Israel bị truy tố vì sử dụng thông tin mật để đặt cược trên Polymarket.
Phía Nhà Trắng đã lên tiếng bác bỏ các nghi ngờ, với người phát ngôn Kush Desai khẳng định mọi nhân viên liên bang đều phải tuân thủ các quy định đạo đức nghiêm ngặt và cho rằng các cáo buộc hiện tại là thiếu căn cứ. Luật sư Nhà Trắng David Warrington cũng nhấn mạnh rằng tổng thống không tham gia vào các hoạt động kinh doanh có thể ảnh hưởng đến trách nhiệm hiến định.
Dù vậy, những diễn biến này tiếp tục đặt ra câu hỏi về mức độ tách bạch giữa hoạt động chính trị, chính sách và các lợi ích kinh tế liên quan, trong bối cảnh chiến sự tại Iran vẫn đang diễn biến phức tạp với những đợt tấn công trả đũa liên tục từ cả hai phía.
