Cáo Trạng Truy Tố Cựu Lãnh Đạo Tập Đoàn Sen Tài Thu Vì Nâng Khống Vốn, Chiếm Đoạt 757 Tỷ Đồng
Ngày 24/2, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã chính thức ban hành cáo trạng truy tố nhiều bị can liên quan đến vụ án nghiêm trọng tại Tập đoàn Sen Tài Thu. Hành vi nâng khống vốn điều lệ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã gây thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng cho các nhà đầu tư.
Danh Sách Bị Can Và Cáo Buộc
Theo cáo trạng, các bị can bị truy tố bao gồm:
- Phạm Thị Hòa (sinh năm 1958), cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
- Nguyễn Thị Thùy Linh (sinh năm 1981), cựu Phó Tổng giám đốc, cùng tội danh trên.
- Nguyễn Thị Lan Hương (sinh năm 1990), cựu Tổng giám đốc, cũng bị truy tố về tội lừa đảo.
- Nguyễn Thị Thanh Tú (sinh năm 1987), bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
- Nguyễn Thị Ngọc Lan (sinh năm 1977), bị truy tố về hai tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Chiêu Thức Nâng Khống Vốn Điều Lệ
Từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, do nhu cầu trả nợ và chi tiêu cá nhân, các bị can Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Lan Hương và Phạm Thị Hòa đã bàn bạc và thống nhất thực hiện hành vi nâng khống vốn điều lệ của Tập đoàn Sen Tài Thu. Mục đích là để huy động vốn thông qua hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.
Các bị can đã thuê cộng tác viên, nhân viên và đội ngũ sale để tư vấn và giới thiệu với nhà đầu tư. Họ sử dụng tài liệu chiến lược kinh doanh không đúng sự thật, khẳng định công ty đang phát triển mạnh mẽ, mở rộng nhiều chi nhánh và thu về lợi nhuận cao. Khách hàng được hứa hẹn nhận lợi tức với mức lãi suất hấp dẫn từ 9% đến 13,5%, tùy theo thời hạn hợp đồng, cùng cam kết trả lợi nhuận đúng hạn và cho phép rút vốn trước thời gian.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy sau khi góp vốn, các nhà đầu tư không được trao quyền lợi cổ đông và không được ghi danh vào sổ cổ đông của công ty. Điều này cho thấy hành vi lừa đảo có chủ đích và được thực hiện một cách có hệ thống.
Thiệt Hại Khổng Lồ Cho Nhà Đầu Tư
Kết quả điều tra xác định, có tổng cộng 459 nhà đầu tư đã chuyển số tiền hơn 1.726 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu. Sau khi nhận tiền, các bị can đã sử dụng hơn 737,2 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho nhà đầu tư, tạo vẻ ngoài hợp pháp. Tuy nhiên, số tiền còn lại hơn 988 tỷ đồng đã bị chiếm đoạt hoàn toàn.
Đến nay, đã có 266 người bị hại gửi đơn tố cáo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng. Trong số này, các nhà đầu tư chỉ được chi trả hơn 213 tỷ đồng, còn lại hơn 757 tỷ đồng bị chiếm đoạt, gây ra thiệt hại nghiêm trọng về tài chính và niềm tin.
Hành Vi “Chạy Án” Và Rửa Tiền
Đối với bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú, cáo trạng xác định họ không có chức năng nhiệm vụ hay khả năng “chạy án” thực sự. Tuy nhiên, họ đã đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu có mối quan hệ với lãnh đạo ngành Công an để giúp Nguyễn Thị Lan Hương tránh bị xử lý hình sự hoặc giảm nhẹ tội. Họ đã nhận 26 tỷ đồng từ hành vi này.
Sau khi nhận tiền, Nguyễn Thị Ngọc Lan đã đưa 1 tỷ đồng cho một luật sư để nhờ tư vấn pháp luật, trong khi số tiền 25 tỷ đồng còn lại bị chiếm đoạt. Số tiền này được sử dụng để mua căn hộ chung cư tại Khu đô thị Royal City với giá 9,5 tỷ đồng và gửi tiết kiệm đứng tên con gái là Mai Thùy Linh, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.
Vụ án này không chỉ phơi bày những chiêu trò tinh vi trong lĩnh vực tài chính mà còn cảnh báo về rủi ro khi đầu tư vào các dự án không minh bạch. Viện Kiểm sát Hà Nội đang tiếp tục điều tra để làm rõ mọi khía cạnh và đảm bảo công lý được thực thi.
