VKSND Hà Nội truy tố 5 cựu lãnh đạo Sen Tài Thu trong vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 990 tỷ đồng
Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa chính thức ban hành cáo trạng về vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam, tiến hành truy tố 5 bị can. Trong số những người bị truy tố, đáng chú ý có các cựu lãnh đạo cấp cao của tập đoàn này.
Chi tiết vụ án và các bị can
Theo tài liệu điều tra, 5 bị can bị truy tố bao gồm:
- Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam.
- Nguyễn Thị Thùy Linh - cựu Phó Tổng Giám đốc của tập đoàn.
- Nguyễn Thị Lan Hương - cựu Tổng Giám đốc điều hành.
- Hai bị can khác là các cộng tác viên tham gia vào quá trình thực hiện hành vi phạm tội.
Cáo trạng nêu rõ, từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 6 năm 2023, do nhu cầu cần tiền để trả nợ và chi tiêu cho mục đích cá nhân, các bị can đã cùng nhau bàn bạc và thống nhất một kế hoạch tinh vi. Họ đã nâng khống vốn điều lệ của công ty một cách không trung thực, với mục đích chính là huy động vốn từ các nhà đầu tư thông qua hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi
Các bị can đã thuê nhiều cộng tác viên và nhân viên kinh doanh, cung cấp cho họ những tài liệu về chiến lược phát triển kinh doanh do bà Linh và bà Hương tự tạo ra, hoàn toàn không phản ánh đúng tình hình thực tế của doanh nghiệp. Những tài liệu này sau đó được sử dụng để tư vấn và giới thiệu với các nhà đầu tư tiềm năng.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu được quảng cáo một cách phóng đại là đang phát triển rất mạnh mẽ, mở rộng nhiều chi nhánh mới và thu về lợi nhuận khổng lồ. Các nhà đầu tư được hứa hẹn rằng nếu góp vốn dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần, họ sẽ được hưởng mức lãi suất cực kỳ hấp dẫn.
Đặc biệt, bà Nguyễn Thị Thùy Linh và bà Nguyễn Thị Lan Hương còn thiết kế các bảng biểu chi tiết về lãi suất đầu tư, dao động từ 9% đến 13,5% tùy theo thời hạn ký kết hợp đồng. Họ cam kết trả lợi nhuận đúng hạn và thậm chí cho phép nhà đầu tư rút vốn trước thời gian thỏa thuận nếu có nhu cầu.
Hậu quả nghiêm trọng cho nhà đầu tư
Tuy nhiên, thực tế sau khi chuyển tiền đầu tư, các nhà đầu tư hoàn toàn không được công nhận quyền lợi cổ đông chính thức. Tên của họ không được ghi danh vào sổ cổ đông theo đúng quy định pháp luật, khiến các khoản đầu tư trở nên vô giá trị về mặt pháp lý.
Bằng thủ đoạn tinh vi này, nhóm bị can đã thu hút được 459 nhà đầu tư chuyển tổng cộng hơn 1.700 tỷ đồng vào công ty. Sau khi nhận tiền, họ chỉ sử dụng khoảng 730 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư, nhằm tạo niềm tin và tiếp tục thu hút thêm vốn. Số tiền còn lại, gần 990 tỷ đồng, đã bị chiếm đoạt trái phép.
Thông tin từ phía cơ quan điều tra
Theo báo cáo từ VKSND Thành phố Hà Nội, tính đến thời điểm hiện tại, mới có 266 bị hại chính thức gửi đơn tố cáo và trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam. Tổng số tiền mà các nạn nhân này đã chuyển là hơn 970 tỷ đồng. Trong số đó, họ chỉ được nhận lại hơn 210 tỷ đồng dưới dạng lợi nhuận, còn lại hơn 750 tỷ đồng đã bị chiếm đoạt.
Lịch sử và bối cảnh của Tập đoàn Sen Tài Thu
Tập đoàn Sen Tài Thu có tiền thân là Trung tâm chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu, được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1992. Đây từng được xem là một trong những cơ sở tiên phong trong lĩnh vực trị liệu y học cổ truyền tại Việt Nam. Trải qua hơn 30 năm hoạt động, Sen Tài Thu đã xây dựng được thương hiệu uy tín trong ngành chăm sóc sức khỏe tại Hà Nội.
Pháp nhân hiện tại là Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam, chính thức thành lập vào ngày 5 tháng 12 năm 2018 với tên gọi ban đầu là Công ty Cổ phần Sengroup Wellness Việt Nam. Vốn điều lệ ban đầu của công ty là 31,98 tỷ đồng, với các cổ đông sáng lập gồm bà Phạm Thị Hòa (nắm giữ 62,289%), bà Lê Thị Hồng (19,325%) và ông Ngô Quang Vinh (18,386%).
Đến tháng 12 năm 2020, công ty đổi tên thành Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam và tiến hành tăng vốn điều lệ lên con số hơn 160 tỷ đồng. Bà Phạm Thị Hòa, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, được đánh giá là người có ảnh hưởng lớn trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu Sen Tài Thu. Doanh nghiệp này từng nhận được nhiều bằng khen và danh hiệu cao quý trong lĩnh vực y dược và chăm sóc sức khỏe. Bản thân bà Hòa cũng vinh dự được trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Quốc gia về chăm sóc sức khỏe cộng đồng vào năm 2020.
Vụ việc này đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, không chỉ vì quy mô thiệt hại khổng lồ mà còn bởi sự đối lập giữa hình ảnh một doanh nghiệp uy tín lâu năm và những hành vi phạm tội nghiêm trọng của các cựu lãnh đạo. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ các tình tiết và xử lý theo quy định của pháp luật.
