TP.HCM: Khởi tố hai nữ kế toán tham ô hơn 27 tỉ đồng từ công ty chứng khoán
Ngày 14-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với hai nghi phạm là Trần Thị Thúy Lan (41 tuổi, ngụ phường Nhiêu Lộc) và Nguyễn Lương Mai Thy (34 tuổi, ngụ phường An Hội Tây). Cả hai bị cáo buộc về tội "tham ô tài sản" với số tiền lên đến hơn 27 tỉ đồng.
Các lệnh và quyết định tố tụng liên quan đến vụ án này đã được Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn và tổ chức thi hành ngay lập tức. Điều này cho thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc và quyết tâm xử lý của cơ quan chức năng.
Vai trò và phương thức phạm tội
Theo thông tin điều tra, Trần Thị Thúy Lan giữ chức vụ kế toán trưởng, còn Nguyễn Lương Mai Thy là kế toán viên tại một công ty chứng khoán có trụ sở đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai đã lợi dụng vị trí công việc và quyền hạn được giao để thực hiện hành vi phạm tội một cách có tổ chức.
Quá trình điều tra xác định, trong tháng 1-2026, do nhu cầu cá nhân cần tiền để tiêu xài và đầu tư tài chính trên mạng, Trần Thị Thúy Lan đã cấu kết và chỉ đạo Nguyễn Lương Mai Thy sử dụng tài khoản quản lý tài chính nội bộ do công ty cấp. Họ đã thực hiện việc hạch toán khống số dư tiền trong tài khoản chứng khoán cá nhân của Lan.
Từ đó, hơn 27 tỉ đồng đã được chuyển một cách bất hợp pháp từ tài khoản của công ty sang tài khoản cá nhân của Lan. Số tiền khổng lồ này sau đó đã bị Lan chiếm đoạt và sử dụng cho các mục đích cá nhân như đã nêu.
Phát hiện và điều tra vụ án
Vụ việc được phát hiện trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Phòng Cảnh sát kinh tế thuộc Công an thành phố đã kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường và nhanh chóng vào cuộc.
Các điều tra viên đã khẩn trương thu thập thông tin, tài liệu liên quan và làm rõ hành vi phạm tội của hai nghi phạm. Việc điều tra đã xác định được phương thức, thời gian và động cơ phạm tội, từ đó làm cơ sở để ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam.
Hiện tại, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ mọi khía cạnh, bao gồm khả năng có đồng phạm khác hoặc các hành vi vi phạm liên quan. Cơ quan chức năng cũng đang tiến hành các biện pháp cần thiết để thu hồi tài sản thất thoát.
Vụ án này một lần nữa cho thấy sự nguy hiểm của tội phạm tham nhũng trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác giám sát nội bộ và thanh tra trong các doanh nghiệp. Công an Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng ngừa và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế.
