Đà Nẵng triệt phá đường dây vận chuyển tiền trái phép quy mô lớn
Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an Thành phố Đà Nẵng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam cùng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Các bị can gồm N.T.T. (sinh năm 2000), N.V.T. (sinh năm 2003) và N.H.L. (sinh năm 2001), đều cư trú tại phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh. Họ bị khởi tố về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới theo quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.
Hoạt động tinh vi với quy mô toàn quốc
Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình địa bàn và tiếp nhận thông tin tố giác từ quần chúng nhân dân, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã phát hiện nhóm đối tượng ngoại tỉnh này tổ chức và điều hành một đường dây thanh toán hộ, chuyển tiền xuyên biên giới trái phép giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đường dây hoạt động không chỉ trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng mà còn lan rộng đến nhiều địa phương khác trên toàn quốc.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy các đối tượng đã lợi dụng hoạt động thanh toán hộ bằng nhân dân tệ (RMB) và các giao dịch thương mại điện tử để che giấu hành vi phạm tội. Họ sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp để hợp thức hóa dòng tiền, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền này.
Phương thức hoạt động phức tạp và nguy hiểm
Nhóm đối tượng hoạt động với phương thức hết sức tinh vi, trao đổi thông tin qua các hội nhóm kín trên các nền tảng như Wechat và Telegram. Các giao dịch được thực hiện với tần suất lớn, số tiền rất cao, diễn ra cả ngày lẫn đêm, thường không ghi nội dung cụ thể và không kê khai theo quy định về quản lý ngoại hối của nhà nước.
Hình thức chuyển đổi tiền tệ được ngụy trang khéo léo: họ nhận tiền Việt Nam đồng trong nước, sau đó đối ứng bằng nhân dân tệ thông qua các tài khoản tại Trung Quốc và thu phí chênh lệch từ khách hàng có nhu cầu. Quá trình điều tra ban đầu xác định rằng, từ đầu năm 2024 đến nay, các đối tượng đã vận chuyển trái phép tổng số tiền lên đến hơn 10.000 tỷ đồng cho các đối tác là người Việt Nam và Trung Quốc tại Đà Nẵng và nhiều địa phương khác trên cả nước.
Hậu quả nghiêm trọng và hành động tiếp theo
Số lượng giao dịch đặc biệt lớn và phức tạp, hành vi của các đối tượng không chỉ vi phạm pháp luật về quản lý ngoại hối mà còn tiếp tay cho nhiều hoạt động tội phạm khác như buôn lậu, rửa tiền, và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế và chính sách quản lý ngoại hối của Nhà nước.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân và tổ chức có liên quan. Đồng thời, cơ quan này kêu gọi những ai có liên quan đến hoạt động chuyển đổi tiền tệ trái phép nêu trên khẩn trương liên hệ để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước.
