Đà Nẵng điều tra vụ lừa đảo xuất khẩu lao động chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo đang tiến hành điều tra một vụ án lừa đảo và làm giả tài liệu xảy ra vào năm 2023 tại địa chỉ số 771 Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà (cũ). Qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng đã phát hiện hai nghi phạm chính là Phạm Văn Hóa (46 tuổi) và Nguyễn Như Pháp (52 tuổi).
Thủ đoạn tinh vi với hứa hẹn lao động tại Úc
Các đối tượng này đã đưa ra những thông tin gian dối về việc có thể đưa người đi lao động tại Úc, đồng thời sử dụng giấy tờ giả mạo để nhận tiền của nhiều nạn nhân. Tổng số tiền bị chiếm đoạt trong vụ việc này lên tới 2,769 tỷ đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cộng đồng.
Để phục vụ công tác điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã kêu gọi những ai là bị hại nhưng chưa làm việc với cơ quan chức năng, nhanh chóng gửi đơn và các tài liệu liên quan như biên lai, cam kết, căn cước công dân về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường. Địa chỉ tiếp nhận là số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, với số điện thoại liên hệ 0935.651.159.
Vụ án thứ hai liên quan đến công ty không phép
Trong một diễn biến khác, vào tháng 7/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Thành Nhung (sinh năm 1984, trú tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị). Đối tượng này hiện là Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Thành Chung, thường được gọi tắt là Công ty Thành Chung.
Nhung bị cáo buộc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc sử dụng pháp nhân của công ty để nhận làm dịch vụ visa xuất khẩu lao động sang các nước như Canada và New Zealand. Mục đích chính là thu phí dịch vụ từ khách hàng một cách bất hợp pháp.
Chi tiết về hoạt động gian lận
Đáng chú ý, Công ty Thành Chung không hề được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) cấp phép hoạt động kinh doanh dịch vụ đưa người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài theo hợp đồng, hay còn gọi là xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, Nhung vẫn đưa ra những thông tin gian dối về năng lực của công ty.
Cụ thể, đối tượng này đã sử dụng các tài liệu giả mạo của Bộ Di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada để tổ chức tiếp nhận hồ sơ. Nhung hứa hẹn sẽ đưa khách hàng đi xuất khẩu lao động sang quốc gia này làm việc với mức lương cao tại các nông trại, thông qua thị thực lao động tạm thời (Work Permit visa).
Thông qua một công ty trung gian tại thành phố Đà Nẵng, Nhung đã lừa dối và chiếm đoạt của hai khách hàng cư trú tại Đà Nẵng tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được sử dụng vào mục đích cá nhân của đối tượng.
Quá trình truy bắt và bắt giữ
Trong quá trình điều tra truy xét, vào ngày 27/7, Công an thành phố Đà Nẵng đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Thành Nhung. Hành động này được thực hiện khi đối tượng đang lẩn trốn tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng.
Cả hai vụ án này đều làm nổi bật những rủi ro và thách thức trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, đòi hỏi người dân cần thận trọng và chỉ hợp tác với những đơn vị được cấp phép chính thức. Công an Đà Nẵng tiếp tục điều tra sâu rộng để làm rõ mọi chi tiết và bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân.
