Đường dây lừa đảo quy mô lớn bị triệt phá, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng
Chiều ngày 13/2, Công an tỉnh Đồng Nai đã chính thức thông báo về việc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, triệt phá thành công một chuyên án lừa đảo trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn. Kết quả, cơ quan chức năng đã bắt giữ 14 người liên quan đến đường dây tội phạm tinh vi này.
Chi tiết về nhóm đối tượng bị bắt giữ
Sau quá trình 5 tháng xác minh và thu thập tài liệu, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã đồng loạt bắt giữ nhóm người cầm đầu. Trong đó, Nguyễn Thị Vân (30 tuổi) được xác định là người cầm đầu, điều hành toàn bộ đường dây. Cùng với đó là Nguyễn Văn Bảo (29 tuổi, phó điều hành) và Phạm Văn Quý (35 tuổi, phụ trách kỹ thuật, quản lý và vận hành ứng dụng lừa đảo trên không gian mạng.
Mở rộng điều tra, Ban chuyên án tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng tại cửa khẩu Mộc Bài, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) và công an các địa phương để bắt giữ thêm 11 người. Những đối tượng này bị xác định trực tiếp tham gia hoạt động lừa đảo tại Campuchia, bao gồm các cá nhân như Phan Thanh Nhi (sinh năm 1996, quê Tây Ninh), Huỳnh Hồng Châu (sinh năm 1994, quê Tây Ninh), Lê Thị Bảo Thu (sinh năm 2021, quê Tây Ninh), Đặng Mỹ Tâm (sinh năm 2002, ngụ Tây Ninh), cùng nhiều người khác đến từ các tỉnh thành như Đắk Lắk, Cà Mau, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Ngãi và TP.HCM.
Thủ đoạn tinh vi của nhóm lừa đảo
Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng này đều còn trẻ tuổi và sử dụng những thủ đoạn hết sức tinh vi. Chúng tạo lập các tài khoản Facebook giả mạo, thường là nữ du học sinh người Việt đang học tập tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Thụy Sĩ. Mục đích là để kết bạn, tạo dựng quan hệ tình cảm với nam giới có điều kiện kinh tế khá giả.
Sau khi giành được lòng tin, các đối tượng bắt đầu mời gọi nạn nhân tham gia vào các hoạt động "kiếm tiền online" thông qua việc thực hiện nhiệm vụ trên các ứng dụng giả mạo như Ozon, Mercado do chính nhóm này tự xây dựng. Người tham gia được yêu cầu mở tài khoản, đặt đơn hàng và mua hàng để nhận hoa hồng; giá trị đơn hàng càng cao thì mức hoa hồng được quảng bá càng lớn, tạo sự hấp dẫn giả tạo.
Khi nạn nhân đã tin tưởng và nạp vào số tiền lớn, nhóm lừa đảo tiếp tục đưa ra nhiều lý do như yêu cầu đóng thêm tiền để "rút vốn", "đóng thuế" hoặc "phí xác minh". Nếu người tham gia từ chối tiếp tục nộp tiền, các đối tượng lập tức chặn mọi liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp trước đó.
Hành vi rửa tiền phức tạp
Sau khi chiếm đoạt thành công số tiền khổng lồ, nhóm này bị cáo buộc thực hiện hành vi rửa tiền thông qua sự cấu kết với các đối tượng người Trung Quốc tại Campuchia. Chúng chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản khác nhau, sau đó quy đổi sang tiền điện tử USDT nhằm mục đích che giấu dòng tiền, tránh bị cơ quan chức năng phát hiện và truy vết.
Thiệt hại và tang vật thu giữ
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây trên đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với công dân Việt Nam với tổng số tiền lên đến hơn 2.500 tỷ đồng. Số lượng nạn nhân bị hại ước tính lên đến hàng nghìn người trên khắp cả nước, trong đó riêng tại Đồng Nai đã có khoảng 150 người.
Trong quá trình khám xét, lực lượng công an đã thu giữ một khối lượng tang vật lớn, bao gồm:
- 13 nhẫn kim loại màu vàng (loại 1 chỉ/nhẫn)
- Một lắc tay kim loại màu trắng
- Một đồng hồ Hublot
- Hơn 700 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng
- 292.722 USDT
- 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
- Một máy chủ chứa dữ liệu website
- Một máy vi tính để bàn, một iPad, 15 điện thoại di động
- Một ô tô Ford Fortuner và một mô tô Kawasaki
Tổng giá trị tài sản thu giữ được ước tính trên 50 tỷ đồng, cho thấy quy mô hoạt động và lợi nhuận khổng lồ mà đường dây này thu về.
Đánh giá từ cơ quan chức năng
Công an Đồng Nai đánh giá đây là một chuyên án đặc biệt lớn, được thực hiện bởi sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao với Công an tỉnh Đồng Nai. Đáng chú ý, đây được xác định là chuyên án đầu tiên bắt giữ được đối tượng chủ mưu, cầm đầu là người Việt Nam, tự đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô lớn và vận hành hệ thống lừa đảo tại nhiều địa điểm ở Campuchia.
Ban chuyên án cũng đã kêu gọi những người có liên quan đến đường dây lừa đảo sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, đề nghị các nạn nhân từng bị lừa đảo với phương thức, thủ đoạn tương tự liên hệ với Công an tỉnh Đồng Nai qua số điện thoại 0251.3685134 để trình báo, phục vụ công tác điều tra được triệt để và hiệu quả hơn.
