Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Vân (sinh năm 1976, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Hành vi lừa đảo tinh vi
Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thị Hồng Vân là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Bắc Trung Nam. Trong thời gian từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 8 năm 2021, Vân đã đưa ra thông tin gian dối về việc công ty có khả năng mua được các lô đất thuộc diện đất ngoại giao do các cơ quan, tổ chức nước ngoài trả lại cho Nhà nước Việt Nam. Các lô đất này được cho là có vị trí đắc địa tại các quận trung tâm Hà Nội như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa.
Để tạo lòng tin, Vân đã tự soạn thảo các hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng đặt cọc và cam kết sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng với giá rẻ hơn nhiều so với thị trường. Bị can còn làm giả các văn bản của cơ quan nhà nước, như quyết định phê duyệt phương án bán đấu giá, để chứng minh tính xác thực của dự án.
Số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 177 tỷ đồng
Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Thị Hồng Vân đã ký hợp đồng với nhiều người, nhận tiền đặt cọc và tiền thanh toán với tổng số tiền hơn 177 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, các lô đất ngoại giao này hoàn toàn không có thật. Công ty Bắc Trung Nam không có chức năng kinh doanh bất động sản và cũng không có quyền mua bán các loại đất này.
Sau khi nhận được tiền, Vân đã sử dụng vào mục đích cá nhân và trả nợ, không thực hiện cam kết chuyển nhượng đất cho khách hàng. Nhiều nạn nhân đã trình báo cơ quan công an, dẫn đến việc khởi tố vụ án.
Hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng
Hành vi của Nguyễn Thị Hồng Vân bị xác định là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản cho nhiều người, ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế và an ninh xã hội. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đồng phạm (nếu có) và truy thu tài sản để khắc phục hậu quả.
Hiện vụ án đang được Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
