Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can đối với Lê Thị Oanh (sinh năm 1991, trú tại phường Hải Châu, Đà Nẵng), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Navi, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thủ đoạn tung tin gian dối
Theo kết quả điều tra, trong hai tháng 6 và 7 năm 2022, mặc dù biết rõ dự án khu dân cư phía đông cầu Hương An, xã Xuân Phú, Đà Nẵng chưa đủ điều kiện huy động vốn, Oanh vẫn đưa ra nhiều thông tin sai sự thật. Cô ta tuyên bố dự án đã hoàn thiện pháp lý và có 30 lô đất ngoại giao với giá ưu đãi để kêu gọi đầu tư.
Chiếm đoạt tiền của khách hàng
Tin tưởng vào những thông tin này, sáu khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư mua 29 lô đất và chuyển cho Oanh tổng số tiền hơn 17,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Oanh không đầu tư vào dự án mà sử dụng vào mục đích cá nhân.
Né tránh trách nhiệm
Khi các nhà đầu tư yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý, thông tin góp vốn hoặc tiến độ dự án, Oanh nhiều lần né tránh và tiếp tục đưa ra thông tin không đúng sự thật nhằm kéo dài thời gian. Đến tháng 5/2024, các bên thỏa thuận việc hoàn trả tiền đầu tư, nhưng tính đến nay Oanh mới khắc phục được hơn 5,6 tỷ đồng.
Vi phạm quy định pháp luật
Cơ quan điều tra xác định tại thời điểm Oanh huy động vốn, dự án khu dân cư đông cầu Hương An đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý, chưa triển khai đền bù, giải phóng mặt bằng, chưa khởi công xây dựng và chưa đủ điều kiện huy động vốn theo quy định. Hiện Oanh đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ.
