Hà Nội xử án nhóm lập doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng
Sau hơn một tuần xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ án lừa đảo quy mô lớn. Bị cáo Hồ Bích Ngọc (sinh năm 1996, trú tại phường Từ Liêm) nhận mức án 13 năm tù, trong khi Nguyễn Thị Thanh Thúy (sinh năm 1996, ở phường Xuân Đỉnh) bị phạt 10 năm 6 tháng tù. Cả hai đều bị kết tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Hệ thống lừa đảo tinh vi với 33 bị cáo
Cùng vụ án, 33 bị cáo còn lại cũng bị xử lý hình sự. Một số người bị tuyên phạt mức án bằng thời gian tạm giam, trong khi những người khác nhận án treo hoặc án tù giam với mức cao nhất lên đến 9 năm tù. Tất cả đều liên quan đến tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng truy tố, đầu năm 2020, Hồ Bích Ngọc đã thành lập Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Đầu tư Master Group. Mặc dù không được cấp giấy phép hoạt động hợp pháp, Ngọc vẫn điều hành nhân viên tham gia vào lĩnh vực tư vấn đầu tư tài chính và ngoại hối. Mục đích chính là lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản.
Thủ đoạn phức tạp với sàn giao dịch quốc tế
Để thực hiện hành vi phạm tội, Ngọc đã liên hệ với một đối tượng có quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) thông qua ứng dụng Telegram, với tên gọi "Peter" và tài khoản "Alex". Trong đó, "Peter" đại diện cho các sàn giao dịch GFS và TOPMAX, còn "Alex" đại diện cho sàn Richsmart. Ngọc đóng vai trò môi giới cho các sàn này và nhận tiền "hoa hồng" dựa trên khối lượng giao dịch của đối tác, được gọi là tiền COM với các cấp độ từ 1 đến 4.
Ngọc đã mở ba văn phòng và quản lý chung hoạt động. Bộ phận kế toán và hỗ trợ bao gồm Nguyễn Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thị Huyền Trang. Trong khi đó, các bị cáo Trần Văn Hòa và Nguyễn Quang Huy được giao quản lý văn phòng với nhiều leader và hàng chục nhân viên kinh doanh.
Chiêu trò lừa đảo qua mạng xã hội
Bộ phận kinh doanh (sale) đóng vai trò trực tiếp trong việc thực hiện hành vi lừa đảo. Các nhân viên sale sử dụng điện thoại di động và tài khoản ảo để mời chào đầu tư. Những tài khoản này được xây dựng hình ảnh như những người có điều kiện kinh tế tốt, kinh doanh thành đạt trên nhiều lĩnh vực, và có kinh nghiệm đầu tư bất động sản, chứng khoán, ngoại hối. Họ tự tìm kiếm khách hàng thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội.
Từ ngày 31 tháng 8 năm 2023 đến ngày 26 tháng 11 năm 2024, nhóm này đã thực hiện 30 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 40,3 tỷ đồng từ các bị hại. Số tiền chiếm đoạt được chia sẻ, với Hồ Bích Ngọc hưởng lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng, phần còn lại phân phối cho nhân viên.
Kỹ thuật 'chăn dắt' khách hàng tinh vi
Về thủ đoạn lừa đảo, cơ quan tố tụng cho biết các nhân viên sale và leader sẽ chăm sóc khách hàng, hướng dẫn họ cách chơi, đặt lệnh, và sử dụng đòn bẩy. Nhân viên đưa ra các nhận định về xu hướng không có kiểm chứng, khuyến khích khách hàng đặt nhiều lệnh với mức độ rủi ro cao, dẫn đến việc lệnh bị thanh lý (còn gọi là "cháy lệnh") và thua lỗ.
Khi khách hàng thua lỗ, các leader tự xưng là chuyên gia tài chính hoặc "thầy đọc lệnh" để nói chuyện, khích lệ họ nạp thêm tiền đầu tư. Khách hàng càng nạp nhiều tiền và thua lỗ, doanh số của nhóm càng cao.
Trong một số trường hợp gặp khách hàng tiềm năng, nhân viên sẽ báo cáo để Ngọc trao đổi với sàn, thực hiện "lái giá" (điều chỉnh giá lên xuống theo ý muốn) đối với cổ phiếu mà khách đầu tư. Điều này giúp khách lãi nhiều, tăng lòng tham, và khuyến khích họ đầu tư thêm tiền. Tiếp theo, nhân viên sẽ vẽ "chart" (biểu đồ dự kiến đường giá) của mã cổ phiếu đó và gửi cho khách; sàn sẽ "lái giá" theo đúng "chart" này, khiến khách hàng tin tưởng tuyệt đối và đầu tư số tiền lớn. Tuy nhiên, việc "lái giá" chỉ áp dụng được với cổ phiếu, không thể thực hiện với các mã tỷ giá ngoại hối như EUR, AUD, OIL.
Ngăn cản việc rút tiền và trường hợp điển hình
Đặc biệt, nếu khách hàng muốn rút tiền, họ chỉ được phép rút số tiền nhỏ. Đối với số tiền lớn, leader sẽ yêu cầu sale hoặc trực tiếp tác động để khách thực hiện thêm giao dịch, nhằm trì hoãn việc rút tiền. Thậm chí, các bị cáo có thể báo bộ phận hỗ trợ để treo lệnh hoặc hủy lệnh rút tiền.
Trong số các bị hại, bà Nguyễn Thị Tố N. bị nhóm của Ngọc lừa đảo chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng. Cụ thể, vào tháng 4 năm 2024, bà N. truy cập nhóm Zalo "shark Thủy" và làm quen với tài khoản "Peter Sáng", do bị cáo Lương Văn Quỳnh (nhân viên sale của Ngọc) sử dụng. Quỳnh tự giới thiệu là Ngô Quang Sáng, đang kinh doanh tại Singapore và có đầu tư vào sàn ngoại hối. Sáng nói rằng mình cũng là nạn nhân bị Shark Thủy chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng và dụ dỗ bà N. tham gia sàn GFS để kiếm lại số tiền đã mất.
Để tạo niềm tin, Sáng gửi nhiều hình ảnh giao dịch có lợi nhuận cao và hẹn gặp bà N. trực tiếp để trao đổi. Do tin tưởng, bà N. đã chuyển hơn 16,2 tỷ đồng để đầu tư, nhưng chỉ rút được hơn 1,2 tỷ đồng, số tiền còn lại hơn 14 tỷ đồng bị chiếm đoạt.
Hành vi cho vay nặng lãi bổ sung
Ngoài ra, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện Hồ Bích Ngọc và đồng phạm có hành vi sử dụng số tiền 1,8 tỷ đồng để cho vay nặng lãi, với lãi suất từ 109,5% đến 200,7% mỗi năm, hưởng lợi bất chính hơn 1,9 tỷ đồng. Điều này làm tăng mức độ nghiêm trọng của vụ án và dẫn đến các tội danh bổ sung.
Vụ án này cho thấy sự phức tạp và tinh vi của các thủ đoạn lừa đảo trong lĩnh vực đầu tư tài chính, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cảnh giác khi tham gia các giao dịch trực tuyến.
