Cựu Tổng giám đốc Sen Tài Thu cùng đồng phạm đối mặt cáo trạng nghiêm trọng
Trong một diễn biến mới nhất, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã chính thức ban hành cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Thị Lan Hương, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu, cùng hai chị em ruột Nguyễn Thị Ngọc Lan (sinh năm 1977) và Nguyễn Thị Thanh Tú (sinh năm 1987). Cả ba đều cư trú tại Khu đô thị Royal City, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Chi tiết vụ án và hành vi phạm tội
Theo cáo trạng, tại Tập đoàn Sen Tài Thu, bị can Nguyễn Thị Lan Hương được xác định là người khởi xướng việc nâng “khống” vốn điều lệ của công ty. Hành động này nhằm mục đích huy động vốn từ các nhà đầu tư, phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và trả nợ. Thông qua thủ đoạn này, Hương cùng với hai mẹ con bị can Phạm Thị Hòa (sinh năm 1958, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị) và Nguyễn Thị Thùy Linh (sinh năm 1981, cựu Phó Tổng giám đốc) đã chiếm đoạt số tiền lên đến 988 tỷ đồng.
Khi nhận thấy dấu hiệu khó có thể thoát khỏi “lưới” pháp luật, bị can Nguyễn Thị Lan Hương cùng chồng đã ba lần đến nhà, đưa tổng cộng 26 tỷ đồng cho hai chị em Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Thanh Tú với hy vọng nhờ “chạy án”. Tuy nhiên, thay vì thực hiện cam kết, hai chị em này đã sử dụng số tiền trên vào mục đích cá nhân.
- Mua một căn hộ tại khu đô thị Royal City với giá 9,5 tỷ đồng.
- Gửi 10 tỷ đồng vào hai sổ tiết kiệm đứng tên con gái, nhằm che giấu nguồn tiền bất hợp pháp.
Diễn biến pháp lý và vai trò của luật sư
Kết quả điều tra cho thấy, sau khi nhận tiền từ Nguyễn Thị Lan Hương, bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan đã đưa em gái Tú cùng vợ chồng Hương đến văn phòng một công ty luật tại Hà Nội để tư vấn pháp lý về vụ án. Tại đây, luật sư L. Đ. V. đã đề nghị Hương phải có phương án làm việc với các nhà đầu tư, khắc phục hậu quả và trả dần tiền cho họ. Luật sư này không trao đổi gì liên quan đến việc “chạy án” và cũng không yêu cầu Hương hoặc Lan phải đưa tiền.
Theo Viện Kiểm sát, sau buổi tư vấn, bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan đã để lại một túi xách chứa 1 tỷ đồng. Luật sư L. Đ. V. ngay lập tức yêu cầu Lan nhận lại số tiền này, nhưng chị ta từ chối. Trong quá trình điều tra, luật sư đã chủ động giao nộp số tiền trên để phục vụ việc giải quyết hậu quả vụ án.
Cơ quan điều tra nhận định, luật sư L. Đ. V. đã hành động đúng quy định pháp luật, không đưa ra thông tin gian dối, không hứa hẹn hay cam kết với các bị can, và không có mục đích chiếm đoạt tài sản. Do đó, không có căn cứ để xử lý luật sư này với vai trò đồng phạm trong tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Vai trò của các bị can và kết luận điều tra
Đối với bị can Nguyễn Thị Thanh Tú, cơ quan tố tụng đánh giá rằng người này biết rõ chị gái Nguyễn Thị Ngọc Lan không có chức năng giải quyết vụ việc, nhưng vẫn đóng vai trò cầu nối trong việc “chạy án”. Tất cả các lần vợ chồng Hương đưa tiền đều được thực hiện thông qua Tú. Mặc dù không nhận được lợi ích chia chác, hành vi của Tú đã giúp sức tích cực cho chị gái chiếm đoạt thành công 26 tỷ đồng.
Vụ án này làm nổi bật những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong lĩnh vực tài chính và đầu tư, đồng thời nhấn mạnh sự minh bạch trong quá trình tố tụng. Các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra sâu hơn để làm rõ mọi khía cạnh liên quan, đảm bảo công lý được thực thi đầy đủ.
