Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu và đồng phạm đối mặt cáo trạng lừa đảo quy mô lớn
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa chính thức ban hành cáo trạng, truy tố bị can Phạm Thị Hòa (68 tuổi), cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu, cùng các đồng phạm gồm Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó tổng giám đốc), Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng giám đốc) và Nguyễn Thanh Tú về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan, lao động tự do, bị truy tố về hai tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Chiêu thức nâng khống vốn điều lệ để huy động vốn bất hợp pháp
Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 10 năm 2020 đến tháng 6 năm 2023, do nhu cầu cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, bà Hòa cùng Linh và Hương đã bàn bạc và thực hiện việc nâng khống vốn điều lệ của Tập đoàn Sen Tài Thu. Mục đích của hành vi này là nhằm huy động vốn từ các nhà đầu tư thông qua hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn do bà Hòa đứng tên.
Các bị can đã thuê nhiều cộng tác viên, nhân viên và nhân viên sale, cung cấp cho họ các tài liệu, slide trình bày về chiến lược kinh doanh của công ty do Linh và Hương tạo ra, không đúng với thực tế. Những nhân viên này sau đó tư vấn và giới thiệu với các nhà đầu tư rằng Tập đoàn Sen Tài Thu đang phát triển rất tốt, mở rộng nhiều chi nhánh, cơ sở hoạt động và thu về lợi nhuận cao.
Lời hứa lãi suất hấp dẫn và thực tế phũ phàng
Nhóm này đã kêu gọi khách hàng có tiền nhàn rỗi đầu tư vào công ty bằng cách gửi tiền dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần, với cam kết sẽ nhận được lợi tức và mức lãi suất cao. Linh và Hương đưa ra bảng biểu lãi suất đầu tư hấp dẫn, dao động từ 9% đến 13,5% tùy theo thời hạn ký hợp đồng, và cam kết trả lợi nhuận đúng hạn. Bên cạnh đó, họ còn hứa hẹn cho phép nhà đầu tư được rút vốn trước thời hạn nếu cần.
Tuy nhiên, thực tế sau khi góp vốn, các nhà đầu tư không được trao quyền lợi cổ đông và không được ghi danh vào sổ cổ đông của công ty. Cáo trạng xác định có tổng cộng 459 nhà đầu tư đã chuyển khoản tổng số tiền hơn 1.726 tỉ đồng để tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu thông qua hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của bà Phạm Thị Hòa.
Số tiền khổng lồ bị chiếm đoạt và hậu quả nghiêm trọng
Sau khi nhận được tiền từ các nhà đầu tư, bà Hòa, Linh và Hương đã sử dụng hơn 737,2 tỉ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho họ, tạo vẻ ngoài hợp pháp. Tuy nhiên, số tiền còn lại hơn 988 tỉ đồng đã bị nhóm này chiếm đoạt toàn bộ. Đến nay, đã có 266 bị hại gửi đơn tố cáo và trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu, với tổng số tiền hơn 971 tỉ đồng. Trong số này, họ chỉ được nhận lại hơn 213 tỉ đồng, còn lại hơn 757 tỉ đồng bị chiếm đoạt.
Hành vi "chạy án" gian dối và rửa tiền
Đối với bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú, cáo trạng xác định họ không có chức năng, nhiệm vụ hay khả năng "chạy án" cho Nguyễn Thị Lan Hương. Tuy nhiên, các bị can này đã đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu rằng có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo trong ngành công an, có thể giúp Tổng giám đốc Sen Tài Thu không bị xử lý hình sự hoặc được giảm nhẹ tội.
Sau khi nhận 26 tỉ đồng tiền "chạy án", Lan và Hương đã đưa cho một luật sư 1 tỉ đồng để nhờ tư vấn pháp luật. Số tiền còn lại 25 tỉ đồng bị Lan chiếm đoạt, sử dụng để mua một căn hộ chung cư tại Royal City với giá 9,5 tỉ đồng. Ngoài ra, Lan còn gửi tiết kiệm đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền này.
Quy mô vụ việc và con số gây chấn động
Công an xác định, từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 3 năm 2023, có hơn 400 nhà đầu tư đã ký kết mua bán cổ phần với Công ty Sen Tài Thu thông qua khoảng 1.000 hợp đồng, chuyển tổng cộng hơn 1.000 tỉ đồng cho doanh nghiệp này. Vụ việc không chỉ gây thiệt hại tài chính nặng nề cho hàng trăm người mà còn làm xói mòn niềm tin vào thị trường đầu tư, đòi hỏi cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm minh để răn đe.
