Bắt giữ đường dây lừa đảo 2.500 tỷ đồng qua mạng, chủ mưu là phụ nữ Việt tại Campuchia
Công an tỉnh Đồng Nai, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, vừa thực hiện thành công một chiến dịch truy quét quy mô lớn, bắt giữ 14 nghi phạm thuộc đường dây lừa đảo qua mạng với số tiền chiếm đoạt khổng lồ lên tới hơn 2.500 tỷ đồng. Điều đáng chú ý, chủ mưu của đường dây này được xác định là Nguyễn Thị Vân, 30 tuổi, một phụ nữ người Việt Nam đang điều hành hoạt động phức tạp từ Campuchia.
Chiến dịch bắt giữ và điều tra ban đầu
Vào ngày 13 tháng 2 năm 2026, lực lượng công an đã tiến hành tạm giữ Nguyễn Thị Vân cùng với 13 đối tượng khác để phục vụ công tác điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin từ ban chuyên án, đây được đánh giá là một trong những vụ án đầu tiên mà cơ quan chức năng bắt giữ được chủ mưu là người Việt Nam, tự mình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ quy mô lớn và vận hành hệ thống lừa đảo tinh vi tại nhiều địa điểm khác nhau trên lãnh thổ Campuchia.
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi qua mạng xã hội
Nhóm tội phạm này đã sử dụng các tài khoản Facebook giả mạo, thường xuyên đóng giả làm nữ du học sinh người Việt đang sinh sống và học tập tại các quốc gia phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Thụy Sĩ. Mục tiêu của chúng là kết bạn, làm quen và dần dần thiết lập mối quan hệ tình cảm giả tạo với những nam giới có điều kiện kinh tế khá giả tại Việt Nam.
Sau khi đã gây dựng được lòng tin từ phía nạn nhân, các nghi phạm bắt đầu thực hiện bước tiếp theo: dụ dỗ nạn nhân tham gia vào các hoạt động "kiếm tiền online" thông qua việc thực hiện nhiệm vụ trên những ứng dụng giả mạo, chẳng hạn như Ozon hay Mercado. Đáng chú ý, những ứng dụng này đều do chính nhóm tội phạm tự thiết lập và điều hành. Người tham gia được yêu cầu mở tài khoản, đặt đơn hàng, mua hàng hóa ảo để nhận hoa hồng; với quy tắc càng đặt đơn hàng có giá trị cao thì mức hoa hồng nhận được càng lớn.
Quy trình chiếm đoạt và rửa tiền phức tạp
Khi nạn nhân đã nạp vào hệ thống một số tiền đáng kể, nhóm lừa đảo liên tục đưa ra nhiều lý do khác nhau như "rút vốn", "đóng thuế", hay "phí xác minh" để yêu cầu chuyển thêm tiền. Một khi nạn nhân không còn khả năng tài chính để đáp ứng, chúng ngay lập tức chặn mọi liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp trước đó.
Số tiền bất hợp pháp này sau đó được tiến hành "rửa" thông qua sự hỗ trợ của các nhóm người Trung Quốc đang hoạt động tại Campuchia. Quy trình rửa tiền được thực hiện bằng cách chuyển khoản qua nhiều lớp tài khoản ngân hàng khác nhau, cuối cùng quy đổi sang tiền điện tử USDT nhằm mục đích che giấu nguồn gốc và tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, truy vết.
Thiệt hại khổng lồ và tang vật thu giữ
Theo kết quả điều tra bước đầu, nhóm của Nguyễn Thị Vân đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn công dân Việt Nam trên khắp cả nước, với tổng số tiền lên đến hơn 2.500 tỷ đồng. Riêng tại tỉnh Đồng Nai, đã có khoảng 150 người trở thành nạn nhân của đường dây tội phạm này.
Trong quá trình khám xét nơi ở của các nghi phạm, lực lượng công an đã thu giữ được nhiều tang vật có giá trị, bao gồm:
- Nhiều loại nữ trang, trang sức quý giá.
- 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các loại.
Tổng giá trị tài sản thu giữ được ước tính lên tới trên 50 tỷ đồng, cho thấy quy mô hoạt động và lợi nhuận khổng lồ mà đường dây này đã thu về từ các hành vi phạm tội.
