Hai kênh YouTube chuyên "gài bẫy" kẻ lừa đảo đã được FBI công khai cảm ơn vì đóng góp quan trọng trong việc triệt phá một đường dây lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia gây thiệt hại khoảng 65 triệu USD (tương đương gần 1.716 tỷ đồng), với nạn nhân chủ yếu là người cao tuổi trên khắp nước Mỹ.
Vai trò của các YouTuber trong vụ án
Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Nam California cho biết Hua Wang, bị cáo chính, đã nhận tội tại tòa án liên bang vào ngày 30/6 vì điều hành mạng lưới lừa đảo và rửa tiền quốc tế. Ngoài Wang, 10 bị cáo khác cũng đã nhận tội. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, đường dây hoạt động từ ít nhất năm 2019, phối hợp chặt chẽ với các trung tâm lừa đảo tại Ấn Độ. Các đối tượng giả danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật, cơ quan chính phủ hoặc ngân hàng để thuyết phục nạn nhân gửi tiền mặt qua dịch vụ chuyển phát nhanh.
Những gói tiền được gửi đến các danh tính giả sử dụng giấy tờ tùy thân giả và chuyển đến các địa điểm thuê ngắn hạn do các thành viên trong đường dây quản lý. Hua Wang thừa nhận đã tiếp nhận hơn 2.000 gói tiền từ các nạn nhân cao tuổi, với tổng thiệt hại khoảng 64 triệu USD (gần 1.690 tỷ đồng).
Chiến dịch gài bẫy của Scammer Payback và Trilogy Media
Bước ngoặt của vụ án đến từ sự hỗ trợ của hai kênh YouTube Scammer Payback và Trilogy Media. Trong giai đoạn 2020-2021, các nhà sáng tạo nội dung này đã thực hiện nhiều chiến dịch "gài bẫy" các đối tượng lừa đảo, ghi hình quá trình đối đầu trực tiếp và đăng tải lên YouTube. Pierogi, người đứng sau kênh Scammer Payback, đã hợp tác với hai thành viên của Trilogy Media để dụ các đối tượng cung cấp địa chỉ nhận tiền. Trong một chiến dịch, nhóm được yêu cầu gửi tiền mặt đến một người sử dụng tên giả "Hans Bum" tại South San Francisco.
Sau đó, Trilogy Media đã gửi một gói hàng giả và trực tiếp đối chất với người nhận, được xác định là Zhiyi Zhang. Người này thừa nhận trước máy quay rằng mình nhận các gói hàng để đổi lấy tiền công. Theo các công tố viên, những đoạn video do các YouTuber cung cấp đã giúp cơ quan điều tra xác định danh tính của nhiều nghi phạm cũng như làm rõ cách thức hoạt động của toàn bộ mạng lưới lừa đảo. Lực lượng chức năng đã đối chiếu hình ảnh chưa làm mờ trong video với hồ sơ thuê nhà và nhiều bằng chứng khác để xác minh danh tính của Zhiyi Zhang.
Phản ứng từ cơ quan chức năng
Ngay từ tháng 8/2025, khi vụ án lần đầu được công bố, Công tố viên Liên bang Adam Gordon đã ghi nhận đóng góp của các nhà sáng tạo nội dung với phát biểu: "Không phải mọi anh hùng đều khoác áo choàng. Một số người sở hữu kênh YouTube." Theo cơ quan công tố, đến nay đã có hơn 30 bị cáo bị truy tố công khai trong các cáo trạng liên quan đến đường dây này. Phiên tòa tuyên án đối với nhiều bị cáo dự kiến sẽ diễn ra trong các tháng 7, 8 và 9/2026.
