Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng trên không gian mạng. Đây là kết quả của quá trình điều tra chuyên sâu, nhằm ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Diễn biến vụ việc
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến để trao đổi, mua bán trái phép các tài khoản ngân hàng. Những tài khoản này sau đó được sử dụng vào mục đích rửa tiền, lừa đảo hoặc các hành vi phạm tội khác. Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ nhiều sim rác, điện thoại di động, máy tính và các tang vật liên quan.
Danh tính các bị can
5 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn A (sinh năm 1990, trú tại huyện Khoái Châu), Trần Thị B (sinh năm 1995, trú tại thành phố Hưng Yên), Lê Văn C (sinh năm 1988, trú tại huyện Văn Lâm), Phạm Thị D (sinh năm 1992, trú tại huyện Mỹ Hào) và Hoàng Văn E (sinh năm 1994, trú tại huyện Ân Thi). Các đối tượng bị tạm giam để phục vụ điều tra.
Hành vi vi phạm
Các đối tượng đã cấu kết với nhau để thu thập thông tin cá nhân, sau đó mở tài khoản ngân hàng trái phép hoặc mua lại tài khoản từ người khác. Những tài khoản này được rao bán trên các nhóm kín với giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng mỗi tài khoản, tùy thuộc vào loại ngân hàng và hạn mức giao dịch. Hành vi này đã vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân và an ninh mạng.
Phương thức hoạt động
Nhóm đối tượng thường sử dụng sim rác để đăng ký tài khoản ngân hàng trực tuyến, sau đó chuyển quyền sử dụng cho khách hàng thông qua các giao dịch ẩn danh. Các giao dịch được thực hiện qua các ứng dụng nhắn tin như Zalo, Telegram để tránh bị phát hiện. Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án để làm rõ số lượng tài khoản đã được mua bán và các đối tượng liên quan.
Khuyến cáo của cơ quan chức năng
Trước tình trạng tội phạm sử dụng tài khoản ngân hàng trái phép ngày càng gia tăng, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân không nên cho mượn, bán thông tin cá nhân hay tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai. Đồng thời, cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời chào mua bán tài khoản ngân hàng với giá cao. Nếu phát hiện hành vi vi phạm, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để xử lý kịp thời.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Các bị can sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
