Triệt phá đường dây lừa đảo tiền mã hóa ONUS với quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng
Lực lượng Công an vừa triệt phá thành công một đường dây tội phạm công nghệ cao có tổ chức, lợi dụng sàn giao dịch tiền ảo ONUS để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô cực lớn. Vụ việc đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận và nhận được lời khen từ Thủ tướng Chính phủ.
Chiến công xuất sắc được Thủ tướng biểu dương
Ngày 28/3, sau khi lực lượng Công an hoàn thành việc triệt phá đường dây tội phạm này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư khen ngợi, đánh giá đây là chiến công xuất sắc trong công tác đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng.
Trong thư, Thủ tướng bày tỏ sự vui mừng khi Cục An ninh kinh tế và Cục An ninh điều tra thuộc Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương, tập trung lực lượng triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh. Nhờ đó, đường dây tội phạm có tổ chức này đã bị triệt phá hoàn toàn.
"Thành tích của các đồng chí đã góp phần bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, ngăn chặn, hạn chế thiệt hại về tài sản cho nhân dân; đồng thời răn đe, phòng ngừa tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao", Thủ tướng nhấn mạnh trong thư.
Quy mô hoạt động tội phạm đáng báo động
Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã thành lập tới 52 công ty khác nhau để làm vỏ bọc cho hoạt động lừa đảo. Tổng số tiền chiếm đoạt được ước tính lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng của người dân.
Lực lượng chức năng đã bắt giữ và triệu tập làm việc với 142 đối tượng liên quan, trong đó bao gồm cả những người chủ mưu, cầm đầu đường dây. Đồng thời, cơ quan điều tra đã thu giữ một khối lượng lớn tài liệu, dữ liệu điện tử và các vật chứng quan trọng của vụ án.
Phương thức hoạt động tinh vi của đường dây
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, Vương Lê Vĩnh Nhân (42 tuổi, trú tại Cần Thơ) cùng các cộng sự bao gồm Trần Quang Chiến và Ngô Thị Thảo - người sáng lập, điều hành Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý HanaGold - đã tham gia vào việc tạo lập và phát hành các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG.
Các đối tượng đã phân phối những đồng tiền này tới nhà đầu tư thông qua nền tảng ONUS - một hệ sinh thái từng thu hút lượng lớn người dùng tại Việt Nam. Cơ quan điều tra xác định hoạt động của đường dây mang dấu hiệu chiếm đoạt tài sản thông qua môi trường mạng với những thủ đoạn hết sức tinh vi:
- Quảng cáo sai sự thật về giá trị và tiềm năng của các đồng tiền mã hóa
- Tạo cung, cầu giả tạo để thao túng thị trường
- Điều chỉnh giá cả theo ý chí chủ quan của người điều hành
Khởi tố bị can và phạm vi địa bàn hoạt động
Cơ quan An ninh điều tra thuộc Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân để điều tra về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi 2017.
Cùng bị khởi tố với vai trò đồng phạm còn có Ngô Thị Thảo và 5 đối tượng liên quan khác. Vụ án được xác định xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước bao gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Cần Thơ.
Đề xuất của Thủ tướng sau thành công của chuyên án
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính không chỉ chúc mừng, biểu dương mà còn đánh giá cao thành tích xuất sắc của lực lượng Công an trong vụ việc này. Thủ tướng đề nghị Bộ Công an có hình thức khen thưởng và đề xuất khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân đã lập thành tích.
Đồng thời, Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho người dân để phòng ngừa tội phạm. Quan trọng hơn, cần phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục đấu tranh trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Vụ án ONUS một lần nữa cho thấy sự nguy hiểm của các hình thức tội phạm công nghệ cao trong thời đại số, đồng thời khẳng định hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng Công an Việt Nam.
