Công an tỉnh Phú Thọ vừa kịp thời ngăn chặn và vô hiệu hóa một đường dây sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo xuyên quốc gia, với âm mưu thiết lập một trung tâm lừa đảo quy mô lớn ngay tại Việt Nam.
Bắt giữ khẩn cấp các đối tượng
Cơ quan An ninh điều tra đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bốn đối tượng bao gồm: Zhao Wei Zhong (còn gọi là A Châu), Nguyễn Thành Long, Trần Thị Thu Hường và Phạm Đình Nam. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng xác định và bắt giữ đối tượng cầm đầu của đường dây để tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.
Chỉ đạo phá án từ lãnh đạo Công an tỉnh
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã trực tiếp chỉ đạo phá án. Dưới sự chỉ đạo của ông và Đại tá Lâm Văn Vinh (Phó Giám đốc), Cơ quan An ninh điều tra đã chủ trì, phối hợp cùng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an xã Tam Đảo để đấu tranh, ngăn chặn thành công nhóm đối tượng người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.
Phát hiện dấu hiệu bất thường
Quá trình điều tra, công an phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến một số đối tượng thuê nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay và village tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ để bố trí cho số lượng lớn người nước ngoài lưu trú tập trung trong thời gian dài.
Vai trò của Zhao Wei Zhong
Theo tài liệu điều tra, Zhao Wei Zhong (A Châu), quốc tịch Trung Quốc, được giao nhiệm vụ nhập cảnh vào Việt Nam để khảo sát địa điểm, điều phối hoạt động, tiếp nhận và sắp xếp nơi ăn ở cho các đối tượng từ Campuchia di chuyển sang Việt Nam. A Châu còn phối hợp với các đối tượng trong nước chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động của nhóm người nước ngoài.
Di biến động của nhóm đối tượng
Trong tháng 5, các đối tượng tổ chức đưa hàng chục công dân Trung Quốc đến lưu trú tại nhiều địa điểm thuộc Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ. Công an phát hiện 16 trường hợp không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp. Để che giấu hoạt động, những đối tượng này liên tục thay đổi địa điểm lưu trú, lựa chọn những cơ sở có diện tích lớn, thuê trọn gói trong thời gian dài và hạn chế tiếp xúc với người dân địa phương.
Chuẩn bị cơ sở vật chất cho trung tâm lừa đảo
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng không chỉ thuê địa điểm lưu trú mà còn tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất để xây dựng một trung tâm hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn. Tại địa điểm thuê, nhóm đối tượng mua sắm, lắp đặt hệ thống máy tính, điện thoại, thiết bị phát sóng Internet, bàn ghế làm việc, giường tầng và nhiều vật dụng phục vụ sinh hoạt tập trung.
Tang vật thu giữ
Tiến hành khám xét, công an tạm giữ 73 bộ máy vi tính, 134 điện thoại di động, 34 USB lưu trữ dữ liệu, 20 bộ thiết bị phát sóng wifi, 3 sim điện thoại, 5 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng cùng hàng trăm bộ bàn ghế, giường tầng, đệm ngủ và nhiều phương tiện phục vụ hoạt động tập trung quy mô lớn. Toàn bộ hệ thống thiết bị trên mới được vận chuyển, lắp đặt và chuẩn bị đưa vào sử dụng.
Phương thức lừa đảo dự kiến
Qua tài liệu thu thập được, công an xác định các đối tượng dự kiến triển khai nhiều phương thức lừa đảo trực tuyến đã từng được sử dụng tại Campuchia và một số quốc gia trong khu vực. Nhóm đối tượng liên quan có nguồn gốc từ các tổ chức lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia. Trước đây, nhiều đối tượng đã tham gia làm việc trong các "công ty" lừa đảo được tổ chức theo mô hình khép kín, phân chia thành các bộ phận chuyên tìm kiếm khách hàng, tiếp cận nạn nhân, tư vấn đầu tư, hướng dẫn chuyển tiền và quản lý dòng tiền chiếm đoạt được.
Kết quả đấu tranh
Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định, kết quả đấu tranh đã ngăn chặn nguy cơ hình thành một trung tâm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia quy mô lớn trên lãnh thổ Việt Nam, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ tài sản của nhân dân.
