Thủ tướng Phạm Minh Chính khen ngợi Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo ONUS quy mô lớn
Ngày 28.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư khen đến Cục An ninh kinh tế (A04) và Cục An ninh điều tra (A09) thuộc Bộ Công an, biểu dương thành tích xuất sắc trong việc triệt phá một đường dây tội phạm có tổ chức. Đường dây này đã lợi dụng không gian mạng để tạo lập hệ thống giao dịch tiền ảo ONUS nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô cực lớn.
Chiến công xuất sắc bảo vệ pháp luật và người dân
Trong thư khen, Thủ tướng nhấn mạnh rằng thời gian qua, A04 và A09 đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cùng công an nhiều địa phương để triệt phá thành công đường dây tội phạm phức tạp này. Quá trình điều tra đã xác định các đối tượng đã thành lập tới 52 công ty khác nhau, thông qua đó lừa đảo chiếm đoạt hàng chục nghìn tỉ đồng từ người dân.
Cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ và triệu tập làm việc với 142 đối tượng liên quan, bao gồm cả những kẻ chủ mưu và cầm đầu. Đồng thời, nhiều tài liệu, dữ liệu và vật chứng quan trọng của vụ án cũng đã được thu giữ, tạo cơ sở vững chắc cho công tác xử lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá đây là một chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, ngăn chặn và hạn chế thiệt hại về tiền bạc, tài sản cho nhân dân. Hơn nữa, thành tích này còn có ý nghĩa răn đe, phòng ngừa hiệu quả đối với các loại tội phạm có tổ chức và tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng tinh vi.
Đề xuất khen thưởng xứng đáng cho các tập thể và cá nhân
Thủ tướng đã đề nghị Bộ Công an xem xét và áp dụng các hình thức khen thưởng phù hợp, đồng thời đề xuất khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân đã lập thành tích xuất sắc trong quá trình đấu tranh chuyên án này. Điều này nhằm ghi nhận và động viên tinh thần chiến đấu không mệt mỏi của lực lượng công an trong cuộc chiến chống tội phạm.
Chi tiết về các bị can và phương thức hoạt động
Trong vụ án này, cơ quan cảnh sát đã khởi tố và bắt tạm giam một số đối tượng chính, bao gồm:
- Lê Vương Vĩnh Nhân (còn được biết đến với tên Eric Vương, "cha đẻ" của sàn ONUS), Tổng giám đốc Công ty cổ phần quản lý tài sản số.
- Trần Quang Chiến, quản trị kỹ thuật của sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.
- Ngô Thị Thảo, Giám đốc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý HanaGold.
- Bốn đồng phạm khác.
Các bị can này bị truy tố về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, một bị can khác cũng đã bị khởi tố và bắt tạm giam về tội rửa tiền, căn cứ vào Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, từ năm 2018 đến nay, các bị can Nhân, Chiến, Thảo cùng một số đối tượng liên quan đã lập ra nhiều đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG... Sau đó, họ phát hành và bán các đồng tiền này cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.
Để tạo dựng niềm tin và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Lê Vương Vĩnh Nhân đã chỉ đạo việc đưa ra các thông tin quảng cáo không đúng sự thật về các đồng tiền mã hóa. Đồng thời, nhóm này còn thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng và điều chỉnh giá theo ý muốn của Nhân, nhằm đánh lừa công chúng và thu lợi bất chính.
Vụ việc này một lần nữa cho thấy sự nguy hiểm của tội phạm công nghệ cao và tầm quan trọng của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong không gian mạng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng để bảo vệ an toàn cho người dân và nền kinh tế.
