Thứ trưởng Bộ Công an khen ngợi Quảng Trị triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao chiếm đoạt 23 tỷ đồng
Theo thông tin từ công an tỉnh Quảng Trị, Thượng tướng Phạm Thế Tùng – Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen ngợi Công an tỉnh Quảng Trị vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, triệt phá một đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động với quy mô lớn nhằm chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Đường dây này đã bị bắt giữ và khởi tố 04 đối tượng, đồng thời cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng quan trọng liên quan đến vụ án.
Chi tiết về chuyên án đấu tranh thành công
Qua công tác nghiệp vụ chuyên sâu, Phòng An ninh mạng thuộc Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh mạng (Bộ Công an) và các đơn vị nghiệp vụ khác trong tỉnh để triển khai chuyên án. Kết quả, 04 đối tượng đã bị bắt giữ với hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và các phương tiện điện tử để chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng từ nhiều bị hại trên khắp cả nước. Thủ đoạn của nhóm tội phạm này được đánh giá là rất mới và tinh vi, gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã chính thức tống đạt quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Trần Quang Trọng và Nguyễn Minh Thuận. Các đối tượng này, cùng với Lê Văn Kỷ và Hồ Đức Thế, được xác định có vai trò chính trong đường dây tội phạm. Cụ thể, Trần Quang Trọng (sinh năm 2000, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Nguyễn Minh Thuận (sinh năm 1997, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Lê Văn Kỷ (sinh năm 1995, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) và Hồ Đức Thế (sinh năm 1990, trú tại tỉnh Đắk Lắk) đã thực hiện các hành vi phạm tội một cách có tổ chức.
Thủ đoạn tinh vi của nhóm tội phạm
Theo tài liệu điều tra, từ tháng 1 năm 2026, Trần Quang Trọng và Lê Văn Kỷ đã bàn bạc và thực hiện hành vi "đổi sim" nhằm chiếm quyền sử dụng số điện thoại của các bị hại. Sau khi chiếm được quyền kiểm soát số thuê bao, nhóm tội phạm đã lợi dụng việc này để tiếp cận và chiếm quyền kiểm soát các tài khoản ngân hàng có liên kết với số điện thoại, từ đó nhận mã OTP và thực hiện việc chiếm đoạt tiền một cách trái phép.
Trần Quang Trọng, được xác định là chủ mưu của chuyên án, có nhiệm vụ tìm kiếm thông tin về các khách hàng có tiền gửi tiết kiệm. Sau đó, anh ta chuyển thông tin này cho Lê Văn Kỷ để thực hiện việc đổi sim sang các sim "trắng" đã được chuẩn bị sẵn. Kỷ tiếp tục thuê Hồ Đức Thế thực hiện việc chuyển đổi sim trái phép với giá 15 triệu đồng cho mỗi sim.
Sau khi chiếm được quyền sử dụng các số thuê bao, Trọng đã sử dụng các thiết bị và phần mềm chuyên dụng để truy cập vào tài khoản ngân hàng của bị hại. Nhóm tội phạm này đã vượt qua các lớp bảo mật, kể cả hệ thống sinh trắc học, một cách khá dễ dàng để thực hiện việc chuyển tiền. Số tiền chiếm đoạt được sau đó được Trọng nhờ Nguyễn Minh Thuận "rửa tiền" bằng cách mua tiền điện tử USDT trên các sàn giao dịch, rồi luân chuyển qua nhiều ví điện tử khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.
Các vụ việc điển hình và thiệt hại cụ thể
Điển hình, vào ngày 20 tháng 01 năm 2026, nhóm đối tượng đã thu thập thông tin của 15 khách hàng và thực hiện thành công việc đổi 13 sim. Từ đó, họ đã chiếm đoạt tiền trong 7 đến 8 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền khoảng 3 tỷ đồng. Đặc biệt, các đối tượng đã chứng minh khả năng vượt qua hệ thống bảo mật bằng sinh trắc học một cách dễ dàng, cho thấy mức độ nguy hiểm của thủ đoạn này.
Từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2026, nhóm tội phạm tiếp tục thực hiện nhiều vụ việc tương tự với cùng một thủ đoạn. Tổng số tiền chiếm đoạt trong giai đoạn này đã vượt quá 20 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được quy đổi sang tiền điện tử để hợp thức hóa và chia nhau giữa các thành viên trong đường dây.
Quyết định xử lý của cơ quan chức năng
Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ nhiều tang vật và tài liệu liên quan đến vụ án, làm cơ sở vững chắc cho việc xử lý. Vào ngày 30 tháng 3 năm 2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Trần Quang Trọng, Nguyễn Minh Thuận, Lê Văn Kỷ và Hồ Đức Thế.
Các đối tượng bị truy tố về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự, cùng với hành vi "Rửa tiền" theo khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự. Việc này cho thấy sự nghiêm minh của pháp luật trong việc xử lý các tội phạm công nghệ cao ngày càng phức tạp.
