Quảng Ninh: Công an triệu tập người đăng quảng cáo 'đổi tiền lẻ' trái phép trên Facebook
Theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, vào ngày 09/02/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và triệu tập một trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động đổi tiền bất hợp pháp. Đối tượng là T.M.H, sinh năm 1998, cư trú tại phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh, bị xác định có hành vi đăng tải nội dung quảng cáo dịch vụ "đổi tiền lẻ" trên mạng xã hội Facebook.
Hành vi vi phạm và cam kết khắc phục
Tại cơ quan Công an, T.M.H đã nhận thức rõ hành vi của mình vi phạm các quy định pháp luật hiện hành. Đối tượng này cam kết gỡ bỏ toàn bộ nội dung đã đăng tải trên Facebook và hứa không tái phạm trong tương lai. Sự việc này làm nổi bật sự nghiêm túc trong công tác quản lý hoạt động tài chính và ngăn chặn các hành vi trái phép trên không gian mạng.
Quy định pháp luật về hoạt động thu, đổi tiền
Hoạt động thu, đổi tiền đã được pháp luật quy định chặt chẽ để bảo đảm an toàn và minh bạch. Cụ thể, Thông tư số 25/2013/TT-NHNN ngày 02/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ cho phép các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện việc này. Danh sách các đơn vị được phép bao gồm:
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Các tổ chức tín dụng được cấp phép
- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam
- Kho bạc Nhà nước
Cá nhân hoặc tổ chức không có chức năng ngân hàng mà tự ý tổ chức đổi tiền để hưởng chênh lệch hoặc thu phí đều bị coi là hành vi vi phạm pháp luật. Theo Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ, mức xử phạt cho các vi phạm này rất nghiêm khắc:
- Cá nhân vi phạm có thể bị phạt hành chính từ 20 đến 40 triệu đồng
- Tổ chức vi phạm bị phạt từ 40 đến 80 triệu đồng
- Đồng thời, buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp từ hoạt động này
Khuyến cáo từ cơ quan Công an
Qua vụ việc này, cơ quan Công an đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ đến người dân. Người dân cần tuyệt đối không tin tưởng hoặc thực hiện giao dịch đổi tiền mới, tiền lẻ thông qua mạng xã hội hoặc các kênh không rõ nguồn gốc. Việc sử dụng dịch vụ đổi tiền trái phép tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng:
- Phải chịu mức phí chênh lệch cao một cách bất hợp lý
- Nguy cơ bị lừa đảo, đổi thiếu tiền hoặc bị chặn liên lạc sau khi chuyển khoản
- Vô tình tiếp tay cho hành vi lưu hành tiền giả hoặc tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, gây mất an toàn cho hệ thống tài chính
Khi có nhu cầu đổi tiền mới hoặc tiền lẻ, người dân nên đến các điểm giao dịch hợp pháp theo quy định của pháp luật. Điều này bảo đảm an toàn, minh bạch và bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân. Các địa điểm hợp pháp bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng được cấp phép, và Kho bạc Nhà nước, nơi cung cấp dịch vụ đáng tin cậy và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý.
Thông tin được cung cấp theo nguồn từ Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.
