Ngày 28/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội thông báo đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự liên quan đến hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, cùng với xâm nhập trái phép vào hệ thống mạng, xảy ra trên địa bàn thành phố. Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan điều tra chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội, đề nghị truy tố 7 bị can.
Danh tính các bị can và tội danh
Trong số 7 bị can, 4 người bị đề nghị truy tố về tội “Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”: Trần Văn Dũng (SN 1999, trú tại xã Hồng Vân); Nguyễn Văn Chiến (SN 1997); Đào Dũng Thịnh (SN 1993, cùng trú tại xã Đại Thanh) và Nguyễn Văn Nam (SN 2003, ở phường Kiến Hưng, TP Hà Nội). Ba bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông”: Nguyễn Thị Phương Thuỷ (SN 2000, trú tại xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Hải Tuấn và Lưu Thị Minh Ánh (SN 1999, cùng trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội).
Nguyên nhân vụ việc
Theo tài liệu điều tra, từ năm 2024, Nam, Chiến và Thịnh – những người có quan hệ gia đình (anh em ruột và anh vợ) – cùng kinh doanh mỹ phẩm, quần áo trên nền tảng TikTok Shop. Theo chính sách của sàn, người bán phải chịu phí từ 25% đến 30% tổng giá trị đơn hàng, đồng thời không được phép xem số điện thoại của khách để tránh giao dịch ngoài sàn. Để né tránh chi phí này, nhóm đối tượng tìm cách thu thập số điện thoại khách hàng từ đơn vị giao hàng nhằm liên hệ trực tiếp, không qua TikTok Shop.
Nam quen biết Trần Văn Dũng – Trưởng Bưu cục Yên Xá thuộc Công ty GHN – vì thường xuyên gửi hàng tại bưu cục này. Dũng được công ty cấp tài khoản nhân viên để truy cập hệ thống nội bộ, có thể tra cứu thông tin khách hàng. Nam đã thỏa thuận mua các số điện thoại từ Dũng với giá ban đầu 2.000 đồng/số, sau đó tăng lên 5.000 đồng, có thời điểm lên 10.000 đồng/số.
Phương thức mua bán dữ liệu
Cơ quan An ninh điều tra xác định quy trình giao dịch diễn ra như sau: Nam gửi file Excel chứa mã đơn hàng cho Dũng; Dũng tra cứu số điện thoại tương ứng trên hệ thống nội bộ, điền vào file rồi gửi lại. Nam chuyển tiền vào tài khoản Dũng theo số lượng mã đơn. Sau đó, Nam giới thiệu thêm Chiến và Thịnh tham gia với hình thức tương tự. Để thuận tiện, Dũng lập nhóm Zalo mang tên “Tik Tok” gồm bốn thành viên.
Tổng số tiền Nam, Chiến và Thịnh chuyển cho Dũng để mua thông tin khách hàng lên tới hơn 224 triệu đồng. Cụ thể, Nam chuyển hơn 86 triệu đồng, Chiến chuyển hơn 69 triệu đồng, Thịnh chuyển hơn 68 triệu đồng. Sau đó, tài khoản của Dũng bị giới hạn quyền tra cứu nên Dũng thuê Nguyễn Hải Tuấn – nhân viên kinh doanh GHN – tra cứu thay với phí 1.000 đồng/số điện thoại.
Tuấn sử dụng tài khoản của mình nhưng bị chặn quyền tra cứu. Dũng hướng dẫn Tuấn mượn tài khoản của Nguyễn Thị Phương Thuỷ – nhân viên chăm sóc khách hàng GHN. Để tăng cường, Tuấn nhờ bạn (sau là vợ) Lưu Thị Minh Ánh đăng nhập tài khoản của Thuỷ và thực hiện tra cứu. Kết quả, Tuấn tra cứu hơn 6.000 đơn cho Dũng, nhận về hơn 6 triệu đồng.
Số tiền thu lời bất chính
Theo kết luận điều tra, Dũng hưởng lợi hơn 200 triệu đồng từ hoạt động mua bán dữ liệu. Nam hưởng lợi hơn 60 triệu đồng, Chiến hơn 40 triệu đồng, Thịnh hơn 50 triệu đồng. Tuấn thu lời hơn 6 triệu đồng. Riêng Lưu Thị Minh Ánh và Nguyễn Thị Phương Thuỷ được xác định giúp Tuấn vì tình cảm, không hưởng lợi. Hành vi của các bị can xâm phạm trật tự quản lý thông tin trên mạng máy tính và viễn thông.
Kiến nghị từ cơ quan điều tra
Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội kiến nghị các công ty tăng cường tuyên truyền pháp luật về tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh đến nhân viên; quản lý chặt hệ thống dữ liệu, ngăn chặn lộ lọt thông tin khách hàng. Đồng thời, cần siết chặt cơ chế quản lý bán hàng trên nền tảng mạng xã hội, không để kẻ xấu lợi dụng sơ hở vi phạm pháp luật và thu lời bất chính.
Vụ án đang được chuyển sang Viện KSND TP Hà Nội để tiến hành truy tố theo quy định.
