Cảnh báo lừa đảo đầu tư tiền mã hóa: Nạn nhân bị ép nộp 30% thuế để rút tiền
Theo nguồn tin từ China News, một vụ lừa đảo công nghệ cao đã xảy ra tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, khi một người đàn ông 36 tuổi bất ngờ nhận yêu cầu phải nộp 30% tiền thuế để rút tiền từ tài khoản đầu tư tiền mã hóa. Sự việc này làm dấy lên mối lo ngại về các chiêu trò lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi.
Diễn biến vụ việc: Từ lời hứa lợi nhuận cao đến cái bẫy thuế
Người đàn ông này ban đầu đã làm quen với một đối tượng lạ mặt thông qua mạng xã hội. Sau một thời gian trò chuyện và xây dựng lòng tin, đối tượng này đã giới thiệu một nền tảng đầu tư tiền mã hóa với những cam kết hấp dẫn về lợi nhuận cao và ổn định. Tin tưởng vào lời hứa, nạn nhân đã đăng ký tài khoản và bắt đầu nạp tiền vào đó.
Ban đầu, mọi giao dịch đều diễn ra suôn sẻ, với số dư tài khoản liên tục tăng lên, tạo cảm giác an toàn. Sau nhiều lần nạp tiền theo hướng dẫn, tài khoản của người này hiển thị số tiền lên đến hơn 180.000 NDT, tương đương khoảng 680 triệu đồng. Tuy nhiên, khi cố gắng thực hiện lệnh rút tiền, hệ thống lập tức từ chối.
Yêu cầu vô lý: Nộp thuế 30% từ bên ngoài tài khoản
Ngay sau đó, bộ phận được gọi là “chăm sóc khách hàng” của nền tảng đã liên hệ, yêu cầu người đàn ông phải nộp 30% tổng số tiền trong tài khoản với lý do đây là khoản thuế bắt buộc để có thể rút tiền. Đáng chú ý, nền tảng này còn đưa ra những điều kiện khó hiểu:
- Yêu cầu chuyển tiền từ bên ngoài, không được phép khấu trừ trực tiếp từ số dư trong tài khoản.
- Nếu không hoàn tất trong thời gian quy định, tài khoản sẽ bị đóng băng với cáo buộc “trốn thuế”.
- Trong các trao đổi sau đó, nền tảng tiếp tục nâng mức yêu cầu, với lý do bao gồm nhiều loại thuế và phí khác nhau.
Người đàn ông bắt đầu nghi ngờ khi nhận thấy những điểm vô lý, từ việc phải đóng thuế trước khi rút tiền cho đến việc không cho phép khấu trừ trực tiếp. Đối tượng đã giới thiệu nền tảng còn liên tục thúc ép, thậm chí chuyển trước một khoản tiền nhỏ để tạo niềm tin và yêu cầu nạn nhân nhanh chóng nộp đủ số tiền còn lại.
Thái độ thay đổi và quyết định trình báo
Khi người đàn ông tỏ ra chần chừ, thái độ của đối tượng này đột ngột thay đổi, trở nên mất kiên nhẫn và có dấu hiệu đe dọa. Trước những biểu hiện đáng ngờ này, nạn nhân đã quyết định không nộp khoản “thuế 30%” và ngay lập tức trình báo sự việc cho cơ quan công an địa phương.
Cảnh báo từ cơ quan chức năng: Thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao
Theo cơ quan chức năng Trung Quốc, đây là một thủ đoạn lừa đảo phổ biến trong các đường dây tội phạm công nghệ cao. Các đối tượng thường thực hiện theo kịch bản:
- Làm quen với nạn nhân qua mạng xã hội và xây dựng lòng tin.
- Dẫn dụ đầu tư vào các nền tảng giả mạo với lời hứa lợi nhuận cao.
- Hiển thị lợi nhuận ảo để dụ nạn nhân nạp thêm tiền.
- Đưa ra các khoản phí vô lý như thuế, phí xác minh, hoặc phí rút tiền.
- Không cho phép rút tiền và tiếp tục ép nạp thêm.
Toàn bộ số dư trong tài khoản thực chất chỉ là con số giả lập, và khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng sẽ chiếm đoạt rồi biến mất. Công an Trung Quốc khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các lời mời đầu tư lợi nhuận cao trên mạng xã hội. Mọi yêu cầu “nộp tiền để được rút tiền” đều có dấu hiệu lừa đảo, và khi phát hiện bất thường, cần dừng giao dịch ngay lập tức và báo cáo cho cơ quan chức năng.
