Khởi tố vụ án tiền mã hóa ONUS, VNDC: Tổng giám đốc Vương Lê Vĩnh Nhân bị bắt tạm giam
Ngày 26 tháng 3, một động thái mạnh mẽ từ Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã làm rung chuyển thị trường tiền số Việt Nam. Cơ quan này đã chính thức khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân (còn được biết đến với tên Eric Vương), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý tài sản số. Cùng bị khởi tố và bắt tạm giam còn có Trần Quang Chiến, quản trị viên kỹ thuật của sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS, và Ngô Thị Thảo, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD, cùng một số đồng phạm khác.
Các bị can bị truy tố về tội danh Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, một đối tượng khác trong vụ án này cũng đang bị điều tra về tội "Rửa tiền", cho thấy quy mô và tính chất phức tạp của vụ việc.
Chiêu trò lừa đảo tinh vi qua các đồng tiền mã hóa
Theo kết quả điều tra ban đầu được công bố, từ năm 2018 cho đến thời điểm hiện tại, nhóm bị can đã thực hiện một kế hoạch bài bản. Họ đã tạo lập và phát hành hàng loạt đồng tiền mã hóa, bao gồm VNDC, ONUS, HNG, sau đó bán chúng cho các nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.
Để tạo dựng niềm tin và thuyết phục người tham gia, Vương Lê Vĩnh Nhân đã trực tiếp chỉ đạo việc đưa ra các thông tin quảng cáo không đúng sự thật về tiềm năng và giá trị của các đồng tiền mã hóa này. Không dừng lại ở đó, nhóm này còn thực hiện các giao dịch tạo cung - cầu giả tạo, thao túng thị trường và điều chỉnh giá theo ý muốn nhằm đánh lừa nhận định của nhà đầu tư, từ đó chiếm đoạt số tiền khổng lồ.
Hành trình của ONUS và hệ sinh thái VNDC
Sàn giao dịch ONUS chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 3 năm 2020, đúng vào thời điểm thị trường tiền số bắt đầu nóng lên và thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng. Mặc dù được đăng ký trụ sở chính thức tại Singapore, nền tảng này chủ yếu do người Việt Nam vận hành và nhắm mục tiêu chính đến người dùng trong nước.
Sản phẩm cốt lõi mà ONUS quảng bá là stablecoin VNDC, được thiết kế để gắn giá trị với đồng Việt Nam, cho phép người dùng thực hiện các thao tác nạp, rút và chuyển đổi giữa tài sản số và tiền pháp định một cách dễ dàng. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng, các hình thức giao dịch dạng này hiện vẫn đang nằm trong "vùng xám" pháp lý tại Việt Nam, chưa được công nhận và bảo vệ đầy đủ bởi khung pháp luật hiện hành.
ONUS thực chất được phát triển dựa trên nền tảng tiền thân là VNDC Wallet, một sản phẩm gắn liền với tên tuổi của doanh nhân Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vương). Ông Vương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HVA, đồng thời là người sáng lập và điều hành toàn bộ hệ sinh thái tiền số này.
Hồ sơ của ông Eric Vương và những tuyên bố trái ngược
Theo thông tin được giới thiệu chính thức bởi HVA, ông Eric Vương được mô tả là một chuyên gia có tiếng trong lĩnh vực Công nghệ Tài chính (Fintech) và Blockchain. Ông được cho là đang nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt tại Việt Nam. Một điểm thú vị trong tiểu sử của ông là xuất phát điểm không phải từ công nghệ mà từ ngành dược, trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực tiền số đầy mới mẻ.
Cụ thể, từ năm 2009, ông Vương đã đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần TrustPay. Ông cũng là Đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của VNDC.IO – tổ chức đứng sau việc phát triển stablecoin VNDC. Nền tảng này sau đó được kế thừa và mở rộng thành ONUS, với tuyên bố đạt hơn 4 triệu người dùng trong và ngoài nước tính đến năm 2025. Năm 2022, ông tiếp tục tham gia đồng sáng lập và giữ chức Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FundGo.
Dấu hiệu bất thường và phản ứng từ phía HVA
Trong thời gian gần đây, cộng đồng nhà đầu tư đã liên tục phản ánh về những dấu hiệu bất thường từ sàn ONUS. Nhiều người cho biết họ không thể đăng nhập vào ứng dụng, thậm chí không thể đăng ký tài khoản mới, dẫn đến tâm lý hoang mang và nghi ngờ về tình hình pháp lý của đơn vị này.
Trước tình hình đó, trên fanpage chính thức, HVA – dưới sự điều hành của ông Eric Vương – đã đưa ra thông báo nhằm trấn an các nhà đầu tư. Họ giải thích rằng nguyên nhân của sự cố là do nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây (cloud) đột ngột ngừng cung cấp dịch vụ, dẫn đến hệ thống bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các chức năng chính như giao dịch, nạp và rút tiền đã tạm thời bị vô hiệu hóa.
Thông báo còn cảnh báo rằng, trong thời gian tới, khả năng cao ứng dụng sẽ hoàn toàn không thể truy cập, bao gồm cả các chức năng cơ bản như đăng nhập và tra cứu thông tin. HVA cam kết đang nỗ lực triển khai các biện pháp xử lý, với trọng tâm hàng đầu là bảo toàn dữ liệu và quyền lợi tài sản cho người dùng.
Lời giải thích từ lãnh đạo HVA Group
Mới đây, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về việc một số thiết bị của HVA bị cơ quan chức năng tạm giữ, ông Lê Hòa Nhã, Tổng Giám đốc điều hành HVA Group, đã lên tiếng. Ông Nhã cho biết, trong quá trình các cơ quan có thẩm quyền tiến hành rà soát và xác minh thông tin liên quan đến thị trường, HVA đã và đang chủ động phối hợp, cung cấp đầy đủ dữ liệu theo yêu cầu.
"Việc tạm giữ một số thiết bị để phục vụ công tác rà soát là hoạt động nghiệp vụ hoàn toàn bình thường theo đúng quy định pháp luật. Chúng tôi hoàn toàn chủ động và sẵn sàng hợp tác để đảm bảo quá trình này được thực hiện một cách minh bạch, đầy đủ và chính xác nhất" - ông Lê Hòa Nhã nhấn mạnh trong cuộc trao đổi.
Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn trong lĩnh vực đầu tư tiền mã hóa, đặc biệt là tại các thị trường mà khung pháp lý chưa hoàn thiện. Nó cũng đặt ra câu hỏi lớn về cơ chế bảo vệ nhà đầu tư và sự cần thiết của việc siết chặt quản lý đối với các hoạt động liên quan đến tài sản số tại Việt Nam.
