Khởi tố vụ án tiền mã hóa lớn, bắt giữ hơn 140 đối tượng liên quan
Ngày 23/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chính thức khởi tố vụ án hình sự với tội danh "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền". Vụ án xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước, gây chấn động dư luận.
Chiến dịch đồng loạt khám xét và triệu tập
Trước đó, trong hai ngày 20 và 21/3/2026, nhiều Tổ công tác tại các địa phương đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Họ tiến hành khám xét và triệu tập làm việc với hơn 140 đối tượng liên quan để đấu tranh, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, một nhóm cá nhân đã thực hiện các hành vi phạm tội. Nhóm này bao gồm Vương Lê Vĩnh Nhân (sinh năm 1984, trú tại TP Cần Thơ), Trần Quang Chiến (sinh năm 1991, trú tại Hà Nội), và Ngô Thị Thảo (sinh năm 1994, trú tại TP.HCM). Ngô Thị Thảo, còn được biết đến với tên gọi Hana Ngô, hiện là Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý HanaGold.
Hoạt động của nhóm đối tượng
Các đối tượng này bị xác định đã tạo lập các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG. Họ phát hành và bán những đồng tiền này cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS. Đáng chú ý, chỉ ba ngày trước khi bị khởi tố, Ngô Thị Thảo vẫn tích cực đăng bài viết trên trang Facebook cá nhân và nhóm Cộng đồng HanaGold, khích lệ các nhà đầu tư mua vàng.
Nhóm Cộng đồng HanaGold hiện có hơn 400 nghìn thành viên tham gia. Trong một bài đăng, Hana Ngô viết: "Người ta bảo: Lên thì đua mua, xuống lại đua bán. Nhưng… ở HanaGold thì lên hay xuống gì cũng mua. Nhưng là mua tích sản. Quá tuyệt vời". Dưới bài đăng này, nhiều người dùng vẫn bày tỏ sự đồng tình và lo lắng về tình hình của công ty.
Phản ứng của cộng đồng mạng
Một người dùng bình luận: "Chị ơi, bên mình có bị ảnh hưởng bên Onus không chị. Bên mình có sao không chị". Người khác chia sẻ: "Trưa nay (tức 20/3) Hanagold còn đổi móc khoá cho mình mà nên mình cũng hi vọng chỉ là hợp tác điều tra thôi. Mình đã sử dụng HanaGold từ lúc chị Thảo chưa lên Shark Tank, giá chênh lệch vàng tốt nhất nhì ở TPHCM nên mình vẫn gắn bó đến giờ".
Một người dùng ẩn danh khác viết: "Hi vọng là sẽ ổn. Ít nhất tới giờ phút này app vẫn vào được. Nghèo nghèo muốn tích vàng thấy app đang tiện lợi mà gặp quả này thì không biết sao luôn. Vẫn hi vọng HanaGold vượt qua được, không làm user mất niềm tin".
Chiến lược tiếp cận của Hana Ngô
Ngoài những nội dung liên quan đến doanh nghiệp, Hana Ngô còn thường xuyên chia sẻ các bài viết về cách làm giàu và quan điểm sống, thu hút hàng chục nghìn người theo dõi. Trong một bài đăng, cô nhấn mạnh: "Trước tuổi 35, người trẻ nên cố gắng tích ít nhất 3 loại tài sản này: tài sản tích lũy như vàng, khoản tiết kiệm, danh mục đầu tư nhỏ".
Trong video mới đây nhất, Ngô Thị Thảo cũng nhấn mạnh vai trò của tích lũy tài sản: "Tiền thì tiêu xài sẽ hết nhưng tài sản thì lại đẻ ra tiền cho bạn tiêu. Bạn chọn cách nào?". Tuy nhiên, điểm chung dễ nhận thấy là các bài viết này đều kết thúc bằng việc hướng người xem tham gia mua vàng tại HanaGold. Có lẽ, chính vỏ bọc hoàn hảo này đã giúp Hana Ngô dễ dàng lấy được lòng tin của nhiều nhà đầu tư.
Khuyến cáo từ cơ quan chức năng
Hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thông báo để các cá nhân là bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án liên hệ theo địa chỉ: số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội; Điều tra viên Lê Đình Lộc, số điện thoại 0692209027. Họ sẽ được hướng dẫn và giải quyết theo quy định của pháp luật.
Cơ quan Công an cũng đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ đến người dân. Mọi người cần hết sức cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư trên không gian mạng, đặc biệt là các dự án tự xưng là "hệ sinh thái công nghệ", "tiền ảo", "tiền mã hóa" với cam kết lợi nhuận cao. Thủ đoạn của các đối tượng thường là lập trình tạo ra đồng tiền ảo, phát triển hệ thống "chân rết" để lôi kéo người dân đầu tư vào các gói huy động vốn và dự án tiền ảo, theo mô hình đa cấp trái phép.
Đồng thời, người dân cũng cần cảnh giác với việc tội phạm có thể lợi dụng vụ án này để thực hiện các hành vi lừa đảo như "rút tiền hộ" hoặc "khôi phục tài khoản". Khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu nghi vấn nào liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được xử lý theo pháp luật.
