Quản lý cửa hàng vàng cảnh giác, báo cảnh sát phá án rửa tiền
Một quản lý cửa hàng vàng tại thành phố Bộc Dương, Trung Quốc, đã kịp thời báo cáo cảnh sát khi phát hiện hành vi mua vàng bất thường của một khách hàng trẻ tuổi, qua đó giúp cơ quan chức năng triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo và rửa tiền quy mô lớn.
Khách hàng trẻ tuổi chi tiền không tiếc tay
Theo báo cáo từ News.China, vào năm 2025, quản lý cửa hàng vàng họ Lưu nhận được lời mời kết bạn qua WeChat từ một người lạ. Người này tuyên bố muốn mua một lô trang sức vàng để làm phúc lợi cho nhân viên và yêu cầu đóng gói thành từng phần trị giá 200.000 NDT, tương đương hơn 752 triệu đồng Việt Nam.
Sau khi xác nhận cửa hàng có đủ hàng, một thanh niên hơn 20 tuổi xuất hiện, tự nhận là "ông chủ" và tiến hành giao dịch. Ngay trong lần đầu tiên, anh ta đã chi 2 triệu NDT, tức hơn 7,5 tỷ đồng, để mua hơn 40 vòng tay vàng cùng hơn chục mặt dây chuyền. Điều đáng chú ý là khách hàng này không hề quan tâm đến kiểu dáng hay cân đo sản phẩm.
Hành vi bất thường khiến quản lý nghi ngờ
Quản lý Lưu nhanh chóng nhận thấy dấu hiệu khả nghi khi thanh niên này không tự mang vàng đi mà chia nhỏ thành nhiều gói, giao cho những người chờ sẵn bên ngoài cửa hàng. Tối cùng ngày, vị khách lại liên hệ và thông báo sẽ mua thêm 5 triệu NDT, tương đương hơn 18 tỷ đồng, vào hôm sau.
Lúc này, sự cảnh giác của chị Lưu được đẩy lên cao độ. Cô quyết định trình báo sự việc cho cảnh sát địa phương, đồng thời, đội chống lừa đảo của Công an quận Hoa Long cũng nhận được cảnh báo về dòng tiền nghi vấn đang được tiêu thụ trong khu vực.
Cảnh sát vào cuộc, phát hiện đường dây tội phạm
Sau khi phân tích, cơ quan chức năng nghi ngờ đây là hoạt động rửa tiền thông qua việc mua vàng và lập tức triển khai theo dõi. Ngày hôm sau, khi nghi phạm đang thực hiện giao dịch bằng thẻ tại cửa hàng, cảnh sát đã bắt giữ 4 người.
Kết quả điều tra cho thấy thanh niên này thực chất là thành viên của một đường dây lừa đảo viễn thông, đóng vai "ông chủ" để mua vàng nhằm hợp thức hóa nguồn tiền bất hợp pháp. Các nghi phạm đến từ nhiều tỉnh khác nhau, được bố trí bay tới Thạch Gia Trang, Hà Bắc, rồi đi taxi đến Bộc Dương, hoạt động theo mô hình "2 người giao hàng – 1 người mua".
Thủ đoạn tinh vi và cảnh báo từ cơ quan chức năng
Nhóm tội phạm nhận chỉ đạo qua phần mềm chat nước ngoài và giao vàng tại những địa điểm hẻo lánh. Cảnh sát Trung Quốc xác định đây là thủ đoạn dùng giao dịch mua bán vàng để che giấu nguồn tiền phi pháp.
Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo các cơ sở kinh doanh vàng bạc cần cảnh giác cao độ. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường như khách hàng mua số lượng lớn mà không quan tâm giá cả hay chất lượng, cần lập tức dừng giao dịch và báo cáo cảnh sát để cùng ngăn chặn các hoạt động lừa đảo viễn thông và rửa tiền.
Hành động kịp thời của quản lý Lưu không chỉ giúp chặn đứng dòng tiền bẩn mà còn góp phần cắt đứt mắt xích quan trọng trong chuỗi tội phạm, minh chứng cho tầm quan trọng của sự cảnh giác trong kinh doanh.
