Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố 36 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đây là đường dây lừa đảo công nghệ cao núp bóng các phiên livestream 'cắt đá tìm ngọc' trên mạng xã hội, với quy mô đặc biệt lớn.
Quy mô đường dây lừa đảo
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đường dây này đã phát sinh hơn 110.000 giao dịch chuyển tiền bất thường, với số nạn nhân lên tới 32.000 người trên toàn quốc. Số tiền bị chiếm đoạt lên tới 263 tỷ đồng. Các đối tượng đã sử dụng hơn 25 tài khoản ngân hàng đứng tên người Việt Nam và người Trung Quốc để luân chuyển dòng tiền lừa đảo. Toàn bộ các tài khoản liên quan đã bị phong tỏa phục vụ điều tra.
Phương thức hoạt động tinh vi
Từ tháng 8/2024, nhóm đối tượng người Trung Quốc đã tuyển lao động Việt Nam tại khu vực biên giới, đưa sang thành phố Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc) để vận hành hệ thống lừa đảo trực tuyến. Tại đây, chúng lập nhiều phòng máy, chia thành từng nhóm với vai trò rõ ràng, tổ chức livestream liên tục trên các fanpage như 'Đế Vương Lục Bảo', 'Đá ngọc thô', 'Đế vương phỉ thúy'.
Các buổi livestream được dàn dựng với sự tham gia của nhiều tài khoản 'chim mồi' nhằm tạo tương tác giả, dẫn dụ người xem tin tưởng và xuống tiền. Những viên đá được quảng bá là ngọc quý thực chất chỉ là đá hoa trắng, đá Quarzit nhuộm màu xanh và phủ sơn đen để tạo vẻ ngoài giống đá giá trị cao. Hàng nghìn tài khoản Facebook ảo được sử dụng để bình luận khoe trúng thưởng, tạo hiệu ứng đám đông, đánh vào tâm lý hiếu kỳ và mong muốn kiếm tiền nhanh của người xem.
Chiêu trò chiếm đoạt tiền
Khi nạn nhân bắt đầu tin tưởng và chuyển các khoản tiền nhỏ, hệ thống sẽ dàn dựng cho họ thắng thật để tạo lòng tin. Nhưng khi số tiền tăng lên đến hàng chục triệu đồng, các đối tượng tiếp tục thông báo nạn nhân vừa 'trúng' khối ngọc trị giá hàng trăm triệu đồng, đồng thời yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí như thuế, xác minh tài khoản, phí đổi tiền hay xuất hóa đơn. Đến khi nạn nhân không còn khả năng chuyển thêm tiền hoặc phát hiện bị lừa, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản và đổi tên fanpage để tiếp tục tìm 'con mồi' mới.
Đây là một trong những vụ lừa đảo công nghệ cao quy mô lớn bị phát hiện thời gian gần đây, cho thấy sự tinh vi và tổ chức chặt chẽ của tội phạm xuyên biên giới. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các hình thức lừa đảo tương tự.
