Hai cá nhân chủ chốt trong vụ tiền số ONUS, HanaGold bị khởi tố về tội chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
Ngày 23/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chính thức khởi tố vụ án hình sự liên quan đến các tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Vụ việc xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước, với sự tham gia của một nhóm đối tượng có tổ chức.
Nhân vật trung tâm Vương Lê Vĩnh Nhân và hệ sinh thái tiền số phức tạp
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, nhóm đối tượng này bao gồm ông Vương Lê Vĩnh Nhân (sinh năm 1984, trú tại TP Cần Thơ, Tổng giám đốc CTCP Quản lý tài sản số), ông Trần Quang Chiến (sinh năm 1991, trú tại Hà Nội, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS) và bà Ngô Thị Thảo (sinh năm 1994, trú tại TP.HCM, Giám đốc CTCP Vàng bạc đá quý HanaGold). Họ đã cùng một số cá nhân liên quan tạo lập các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG và tiến hành phát hành, chào bán cho nhà đầu tư thông qua sàn ONUS.
Cơ quan chức năng xác định ông Vương Lê Vĩnh Nhân (còn được biết đến với tên Eric Vuong) giữ vai trò chủ chốt trong việc tạo dựng niềm tin và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Ông này đã chỉ đạo việc đưa ra các thông tin quảng cáo không đúng sự thật về các đồng tiền mã hóa, thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả, thao túng và điều chỉnh giá cả một cách có hệ thống.
Trước khi nổi danh trong giới tiền số, ông Nhân khởi đầu sự nghiệp với nền tảng dược sĩ, tốt nghiệp Đại học Y Dược Cần Thơ. Tuy nhiên, ông nhanh chóng chuyển hướng sang lĩnh vực công nghệ tài chính và blockchain, trở thành một trong những gương mặt tiên phong trong thị trường fintech tại Việt Nam. Trong hơn 10 năm hoạt động, ông đảm nhiệm nhiều vị trí điều hành tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái công nghệ tài chính và là một trong những người sáng lập VNDC - nền tảng được xem là tiền đề cho sự phát triển của hệ sinh thái ONUS sau này.
Từ năm 2009, ông Nhân giữ cương vị Chủ tịch HĐQT CTCP TrustPay, đồng thời đồng sáng lập và điều hành VNDC.IO - đơn vị phát triển stablecoin VNDC. Nền tảng này sau đó được mở rộng thành ONUS, đạt quy mô hơn 7 triệu người dùng trong và ngoài nước tính đến năm 2025. Đến năm 2022, ông tiếp tục tham gia đồng sáng lập và đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo FundGo.
Trước khi bị bắt tạm giam, ông Nhân còn giữ vai trò Chủ tịch HĐQT HVA Group (UPCoM: HVA), Phó chủ tịch Liên minh Tài sản số Việt Nam và điều hành quỹ FundGo. Trong hệ sinh thái liên quan, HVA từng sở hữu cổ phần tại VNDC và tiếp tục rót vốn vào ONUS Chain. Đáng chú ý, đến tháng 10/2025, Vemanti Group đã hoàn tất việc thâu tóm toàn bộ ONUS, qua đó gia tăng mức độ kiểm soát đối với hệ sinh thái này. Sau thương vụ, ông Nhân trở thành Chủ tịch HĐQT Vemanti Group.
Nữ CEO HanaGold từng lên Shark Tank gọi vốn và mối liên hệ với hệ sinh thái ONUS
Cùng bị khởi tố với vai trò đồng phạm, bà Ngô Thị Thảo (còn được biết đến với tên Hana Ngô) là nhà sáng lập kiêm CEO HanaGold. CTCP Vàng bạc đá quý HanaGold định vị là doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, theo đuổi mục tiêu số hóa ngành vàng tại Việt Nam. Doanh nghiệp này phát triển nhiều giải pháp công nghệ, bao gồm ứng dụng tích lũy vàng trực tuyến cho phép người dùng tham gia từ 100.000 đồng, hướng tới nhóm khách hàng phổ thông.
Bên cạnh đó, các sản phẩm vàng 24K của HanaGold được tích hợp công nghệ NFC nhằm truy xuất nguồn gốc, đi kèm hóa đơn điện tử để tăng tính minh bạch. Doanh nghiệp cũng triển khai mô hình “HanaGold ATM” - máy bán vàng tự động hoạt động 24/7. Về nền tảng cá nhân, bà Thảo tốt nghiệp cử nhân Ngôn ngữ Anh năm 2016 và sở hữu các chứng chỉ nghiệp vụ ngân hàng, quản trị điều hành và chuyên môn trong lĩnh vực vàng bạc.
Trước khi khởi nghiệp, bà từng làm việc tại một ngân hàng thuộc nhóm Big 4, sau đó chuyển sang các lĩnh vực công nghệ, tài chính và fintech. Năm 2020, bà thành lập HanaGold và giữ vai trò CEO. Tính đến năm 2025, bà đồng thời tham gia hoạt động đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tại quỹ FundGo.
Đáng chú ý, năm 2022, bà từng xuất hiện tại chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 5 để gọi vốn 200.000 USD đổi lấy 10% cổ phần cho mô hình “tiệm kim hoàn 4.0” HanaGold. Tuy nhiên, thương vụ không thành công khi các nhà đầu tư đánh giá mô hình còn tiềm ẩn rủi ro cao. Tính đến nay, HanaGold đã mở rộng hệ thống với 5 cửa hàng tại TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Cà Mau và Hà Nội.
Doanh nghiệp này có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với CTCP Đầu tư HVA (UPCoM: HVA) của Chủ tịch Vương Lê Vĩnh Nhân. Theo thỏa thuận chiến lược ký năm 2024, HanaGold được định vị là một mắt xích trong hệ sinh thái tài chính - công nghệ của HVA. Tính đến năm 2025, HVA đã rót khoảng 40 tỷ đồng vào HanaGold, thể hiện sự liên kết sâu sắc giữa hai bên.
Vụ án này làm nổi bật những rủi ro tiềm ẩn trong lĩnh vực tiền số và đầu tư công nghệ tài chính, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường giám sát và quản lý từ các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.
