Hà Nội: Phụ nữ mất 82 tỷ đồng vì đầu tư vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo
Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an Thành phố Hà Nội, một vụ lừa đảo tài chính nghiêm trọng vừa xảy ra, khiến một phụ nữ tại Hà Nội thiệt hại lên tới 82 tỷ đồng. Nạn nhân đã bị dụ dỗ đầu tư vàng trực tuyến thông qua một nền tảng giao dịch giả mạo, được quảng cáo là liên kết với ngân hàng nước ngoài.
Chiêu thức lừa đảo tinh vi
Ban đầu, nạn nhân được giới thiệu về một cơ hội đầu tư vàng sinh lời cao trên nền tảng giao dịch được cho là hợp tác với "ngân hàng Mỹ State Street Bank". Các đối tượng lừa đảo cam kết lợi nhuận ổn định và an toàn tuyệt đối, nhằm thu hút sự tin tưởng. Để thử nghiệm, nạn nhân đã nạp một số tiền nhỏ vào hệ thống. Lúc này, hệ thống hiển thị lợi nhuận tăng nhanh chóng và cho phép rút tiền thành công, tạo cảm giác uy tín và củng cố niềm tin.
Hàng loạt chi phí bất thường
Sau khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn hơn, các đối tượng bắt đầu đưa ra nhiều lý do để yêu cầu nộp thêm tiền, bao gồm:
- Phí đổi tiền quốc tế
- Phí mở tài khoản quốc tế
- Phí mở tài khoản pháp nhân
- Phí bảo hiểm giao dịch
- Phí phát hành hồ sơ và chứng thư tài chính
- Phí thuế và phí xác minh chống rửa tiền
Mỗi lần nộp phí, hệ thống lại viện dẫn thêm lý do mới để ngăn cản việc rút tiền, khiến nạn nhân không thể thu hồi khoản đầu tư 82 tỷ đồng của mình.
Khuyến cáo từ cơ quan chức năng
Để phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo tương tự, Công an Thành phố Hà Nội đưa ra những khuyến cáo quan trọng:
- Chỉ tham gia đầu tư tại các tổ chức tài chính được cấp phép hợp pháp, có uy tín.
- Không tin tưởng vào các lời mời gọi đầu tư với lợi nhuận cao bất thường và cam kết chắc chắn có lãi.
- Tuyệt đối không chuyển tiền khi bị yêu cầu nộp phí để rút tiền hoặc xử lý kỹ thuật, vì đây thường là dấu hiệu của lừa đảo.
- Khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu nghi vấn nào, cần báo ngay cho cơ quan công an để được hỗ trợ và xử lý theo quy định pháp luật.
Sự việc này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cảnh giác trong các hoạt động đầu tư trực tuyến, đặc biệt trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng tinh vi.
